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Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Sanctioned entity
Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI is subject to sanctions. See the individual program listings below.
TypePerson[sources]
NameMohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI[sources]
Birth date[sources]
Place of birthTunis · Tunis, TUNISIA[sources]
Gendermale[sources]
NationalityTunisia[sources]
CountryTunisia[sources]
First nameMohamed · Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma[sources]
ID Number00178522[sources]
Last nameTRABELSI[sources]
PositionGérant de société[sources]
Source linkgels-avoirs.dgtresor.gouv.fr[sources]
Created at[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

deceased, managing director, son of Saida DHERIF, married to Souad BEN JEMIA

Belgian Financial Sanctions,

deceased, managing director, son of Saida DHERIF, married to Souad BEN JEMIA

EU Financial Sanctions Files (FSF),

décédé, fils de Saida DHERIF, marié à Souad BEN JEMIA - Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

French Freezing of Assets,

Relationships

Data sources

EU Financial Sanctions Files (FSF)6,057

As part of the Common Foreign Security Policy the European Union publishes a sanctions list that is implemented by all member states.

European Union · European External Action Service

Belgian Financial Sanctions6,285

Belgium extends the European FSF sanctions list on the basis of a national terrorist list, issued by the National Security Council.

Belgium · Federal Public Service Finance

French Freezing of Assets6,257

The register lists all persons, entities and vessels subject to asset freezing measures in force on French territory, pursuant to national, European and international (UN) provisions.

France · Ministry of Economy, Finance, and Recovery


Source data IDs: fr-ga-1319 · eu-fsf-eu-3408-65

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