Search OpenSanctions

Advanced

LLC "Baltic Stevedoring Company"

Person of interest · Sanction-linked entity
LLC "Baltic Stevedoring Company" is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.
TypeCompany[sources]
NameLLC "Baltic Stevedoring Company" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ" · ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЛТІЙСЬКА СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ"[sources]
Incorporation date[sources]
Legal formОбщества с ограниченной ответственностью[sources]
JurisdictionRussia[sources]
CountryRussia[sources]
Registration numbernot available[sources]
INN3901003429[sources]
KeywordsКомпанії - великі платники податків · Промисловість[sources]
KPP390101001[sources]
OGRN1023902095337[sources]
Address238520, Kaliningrad region, Baltiysk, Nizhnee highway, 17, Russia · 238520, Российская Федерация, Калининградская обл., г. Балтийск, НИижнее шоссе, 17 · 238520, Російська Федерація, Калінінградська обл., м. Балтійськ, Нижнє шосе, 17 · Д.17, НИЖНЕЕ, КАЛИНИНГРАДСКАЯ, БАЛТИЙСКИЙ, 238520[sources]
Source linksanctions.nazk.gov.ua[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

Компания принадлежит олигархам/членам его семьи, совершает коммерческую деятельность в секторах економики, обеспечивающих существенный источник дохода для бюджета России, правительство которого инициировало военные действия и геноцид гражданского населения в Украине. Таким образом, субъект несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Конечным бенефициарным собственником компании является Александр Скоробогатько. Компания учереждена дочерней компанией Публичное акционерное общество "НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ". Указанная компания учереждена дочерней компанией "TPS Real Estate Holding Limited" "TPS Avia Holding". Александр Скоробогатько владеет контрольным пакетом акций TPS Real Estate Holding Limited. Так же акциями в розмере 33% TPS Real Estate Holding Limited владеет Аркадий Ротенберг.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Компанія належить олігарху/членам сім'ї олігарха; веде комерційну діяльність у галузях економіки, надаючи значне джерело доходів уряду Росії, який ініціював війну в Україні та геноцид українського мирного населення. Тому суб'єкт несе відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Кінцевим бенефіціарним власником компанії є Олександр Скоробогатько. Компанія започаткована дочірньою компанією Публічне акціонерне товариство "НОВОРОСІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ПОРТ". Зазначена компанія започаткована дочірньою компанією "TPS Real Estate Holding Limited" "TPS Avia Holding". Олександр Скоробогатько має контрольний пакет акцій TPS Real Estate Holding Limited. Також акціями в розмірі 33% TPS Real Estate Holding Limited володіє Аркадій Ротенберг.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

The company is owned by oligarchs/family members of an oligarch, and conducts commercial activity in economic sectors that provide a significant source of income for the Russian budget, whose government initiated military operations and genocide of the civilian population in Ukraine. Thus, the subject is responsible for material or financial support for actions that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The ultimate beneficial owner of the company is Aleksandr SKOROBOGATKO. The company is established by subsidiary company Public Joint Stock Company "NOVOROSSIYSK SEA COMMERCIAL PORT". The aforecited company was established by a subsidiary of TPS Real Estate Holding Limited, TPS Avia Holding. Alexander SKOROBOGATKO owns a controlling interest in TPS Real Estate Holding Limited. Arkadii ROTENBERG also owns 33% of TPS Real Estate Holding Limited.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Relationships

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)135,861

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · Федеральная Налоговая Служба


Source data IDs: ru-inn-3901003429 · ua-nazk-company-1069 · rupep-company-29360

For experts: raw data explorer