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Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Sanctioned entity
Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED is subject to sanctions. See the individual program listings below.
TypePerson[sources]
NameMehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED[sources]
Birth date[sources]
Gendermale[sources]
NationalityTunisia[sources]
CountryTunisia[sources]
First nameMehdi · Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed[sources]
Last nameBEN GAIED[sources]
PositionCEO of Stafim Peugeot · PDG de la société Stafiem Peugeot[sources]
Source linkgels-avoirs.dgtresor.gouv.fr[sources]
Created at[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

fils de Kaouther Feriel HAMZA - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

French Freezing of Assets,

Relationships

Data sources

EU Financial Sanctions Files (FSF)6,057

As part of the Common Foreign Security Policy the European Union publishes a sanctions list that is implemented by all member states.

European Union · European External Action Service

Belgian Financial Sanctions6,285

Belgium extends the European FSF sanctions list on the basis of a national terrorist list, issued by the National Security Council.

Belgium · Federal Public Service Finance

French Freezing of Assets6,255

The register lists all persons, entities and vessels subject to asset freezing measures in force on French territory, pursuant to national, European and international (UN) provisions.

France · Ministry of Economy, Finance, and Recovery


Source data IDs: eu-fsf-eu-3449-34 · fr-ga-1606

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