Search OpenSanctions

Pryvatna firma "Providens-Invest"

Sanctioned entity

Pryvatna firma "Providens-Invest" is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	Private firm "Providence-Invest". · Pryvatna firma "Providens-Invest" · ПФ "ПРОВІДЕНС-ІНВЕСТ" · Приватна фірма "Провіденс-Інвест" · Приватна фірма "Провіденс-Інвест". · 1 more...				[sources]
Other name	Private Firm "Providence-Invest" · ПРИВАТНА ФІРМА "ПРОВІДЕНС-ІНВЕСТ"				[sources]
Incorporation date	not available				[sources]
Jurisdiction	Ukraine				[sources]
Country	Ukraine				[sources]
Registration number	`35096440`				[sources]
Classification	41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель				[sources]
Keywords	Інші · Інші фінансові установи				[sources]
OGRN	`35096440`				[sources]
Status	зареєстровано				[sources]
Address	58022, Ukraine, Chernivtsi, str. Shcherbaniuka, 79 · 58022, Украина, г. Черновцы, ул. Щербанюка, 79 · 58022, Україна, м. Чернівці, вул. Щербанюка, 79 · Україна, 58000, Чернівецька обл., місто Чернівці, ВУЛИЦЯ ЩЕРБАНЮКА, будинок 79 · Україна, 58000, м. Чернівці, вул. Щербанюка, буд. 79.,				[sources]
Source link	sanctions.nazk.gov.ua				[sources]
Last changed	2024-04-05	Last checked	2024-04-20	First seen	2022-02-23

Relationships

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
ПРИВАТНА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "ЮРОЛ"	-	-	-
Pryvatne pidpryiemstvo "Bukbud-invest"	-	-	-
58022, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, місто Чернівці, вул.Стеценка Кирила, будинок 10, квартира 1	-	-	-
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНО-БУД СЕРВІС"	-	-	-
60440, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, село Біла Криниця, вул.Новобілокриницька, будинок 4	-	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Security and Defense Council	219/2024	2024-04-04	2027-04-04
National Agency on Corruption Prevention	-	-	-
National Security and Defense Council	140/2021	2021-04-03	2024-04-03

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,906

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,116

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · National Security and Defense Council

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Ukraine Consolidated State Registry1,683

The beneficial ownership database of legal entities registered in Ukraine (EDR)

External dataset · Ukraine · Ministry of Justice of Ukraine

Source data IDs: oc-companies-ua-35096440 · ua-nsdc-org-140-2021-160 · ua-nsdc-14699-privatna-firma-providens-invest · ua-nazk-company-4042 · ua-edr-35096440-eb621c4d8b121b8ec3e17f19d94f7351900db3d5 · ua-nabc-company-4042-private-firm-providence-invest

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk