GTLK Europe Capital Designated Activity Company JSON

Обозначения OFAC от 02.08.2022 были приняты в тандеме с Государственным департаментом США, который ввел дополнительные санкции в отношении юридических и физических лиц. В совокупности действия государства и казначейства влекут за собой серьезные издержки для тех, кто поддерживает войну президента Владимира Путина. В соответствии с разделом 1(a)(vii) E.O. 14024, Государственный департамент определяет АО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНО-ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» (АО «ГТЛК») за то, что оно принадлежит, контролируется, действовало или собиралось действовать за или от имени, прямо или косвенно, правительства Российской Федерации. ОАО «ГТЛК» – российское государственное предприятие, подконтрольное Министерству транспорта России. Это самая крупная транспортная лизинговая компания в России. ОАО «ГТЛК» является важной частью транспортной сети России благодаря аренде вагонов, судов и самолетов на выгодных условиях для поддержания стратегии развития России. В соответствии с разделом 1(a)(vii) E.O. 14024, Государственный департамент определяет следующие четыре дочерние компании ОАО «ГТЛК» как принадлежащие или контролируемые, или действующие или намеренные действовать за или от имени, прямо или косвенно, ОАО «ГТЛК». Эти компании арендовали транспортное оборудование ОАО «ГТЛК» за пределами России и предоставили ОАО «ГТЛК» доступ к капиталу с западных финансовых рынков для финансирования своей деятельности: GTLK EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY; GTLK EUROPE CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY; GTLK MIDDLE EAST FREE ZONE COMPANY; GTLK ASIA LIMITED.

OFAC’s designations 02.08.2022 were taken in tandem with the U.S. Department of State, which imposed additional sanctions on entities and individuals. Together, the State and Treasury actions impose severe costs for those who support President Vladimir Putin’s war. Pursuant to Section 1(a)(vii) of E.O. 14024, the Department of State is designating JOINT STOCK COMPANY STATE TRANSPORTATION LEASING COMPANY (JSC GTLK) for being owned, controlled by, or having acted or purported to act for or on behalf of, directly or indirectly, the Government of the Russian Federation. JSC GTLK is a Russian state-owned enterprise that the Russian Ministry of Transportation oversees. It is the largest transportation leasing company in Russia. JSC GTLK is an important part of Russia’s transportation networks due to its leases of railroad cars, vessels, and aircraft on favorable terms to support Russia’s development strategy. Pursuant to Section 1(a)(vii) of E.O. 14024, the Department of State is designating the following four JSC GTLK subsidiaries for being owned or controlled by, or having acted or purported to act for or on behalf of, directly or indirectly, JSC GTLK. These companies leased JSC GTLK’s transportation equipment outside of Russia and /or enabled JSC GTLK to access capital from western financial markets to fund its activities: GTLK EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY; GTLK EUROPE CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY; GTLK MIDDLE EAST FREE ZONE COMPANY; GTLK ASIA LIMITED.

Визначення OFAC 02.08.2022 були прийняті разом із Державним департаментом США, який наклав додаткові санкції на юридичні та фізичні особи. Разом дії держави та казначейства завдають серйозних збитків тим, хто підтримує війну президента Володимира Путіна. Відповідно до розділу 1(a)(vii) E.O. 14024, Державний департамент визначає АТ «ДЕРЖАВНА ТРАНСПОРТНО-ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ» (АТ «ГТЛК») за те, що воно належить, контролюється, діяло чи збиралося діяти за чи від імені, прямо чи опосередковано, уряду Російської Федерації. ВАТ «ГТЛК» — російське державне підприємство, підконтрольне Міністерству транспорту Росії. Це найбільша транспортна лізингова компанія в Росії. ВАТ «ГТЛК» є важливою частиною транспортної мережі Росії завдяки оренді вагонів, суден і літаків на вигідних умовах для підтримки стратегії розвитку Росії. Відповідно до розділу 1(a)(vii) E.O. 14024, Державний департамент визначає наступні чотири дочірні компанії ВАТ «ГТЛК» як такі, що вони належать або контролюються, або діють або мають намір діяти за або від імені, прямо чи опосередковано, ВАТ «ГТЛК». Ці компанії орендували транспортне обладнання ВАТ «ГТЛК» за межами Росії та/або надали ВАТ «ГТЛК» доступ до капіталу із західних фінансових ринків для фінансування своєї діяльності: GTLK EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY; GTLK EUROPE CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY; GTLK MIDDLE EAST FREE ZONE COMPANY; GTLK ASIA LIMITED.

(Linked To: JOINT STOCK COMPANY STATE TRANSPORTATION LEASING COMPANY)

Address
Full addressCountry
2nd Floor, 2 Hume Street, DublinIreland
Full address2nd Floor, 2 Hume Street, Dublin[raw]
CityDublin[raw]
Street address2nd Floor, 2 Hume Street[raw]
CountryIreland[raw]
Postal code2[raw]
Data sources US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Owners
OwnerPercentage heldStart dateEnd date
JSC GTLK State Transport Leasing Company---
OwnerJSC GTLK State Transport Leasing Company[raw]
Percentage heldnot available[raw]
Start datenot available[raw]
End datenot available[raw]
RoleOwned or Controlled By[raw]
Data sources US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanctions
AuthorityProgramStart dateEnd date
Specially Designated Nationals (SDN) - Treasury DepartmentRUSSIA-EO14024--
AuthoritySpecially Designated Nationals (SDN) - Treasury Department[raw]
ProgramRUSSIA-EO14024[raw]
Start datenot available[raw]
End datenot available[raw]
CountryUnited States[raw]
Source linkhome.treasury.gov[raw]
Data sources US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Office of Foreign Assets Control (OFAC)Block · Program · SDN List--
AuthorityOffice of Foreign Assets Control (OFAC)[raw]
ProgramBlock · Program · SDN List[raw]
Start datenot available[raw]
End datenot available[raw]
CountryUnited States[raw]
Listing date[raw]
ReasonExecutive Order 14024[raw]
Source linkwww.treasury.gov[raw]
SummaryRUSSIA-EO14024[raw]
Data sources US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker7,407

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List10,459

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · Office of Foreign Assets Control (OFAC)

US Trade Consolidated Screening List (CSL)13,999

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · Department of the Commerce - International Trade Administration

About this page

  • This page describes an entity that is documented as part of the OpenSanctions project in the public interest (FAQ).
  • The entity was added and last updated .
  • For experts: raw data explorer with per-attribute information on data provenance.

Source data IDs: ua-nabc-company-6315-gtlk-europe-capital-designated-activity-company · ofac-37862

[raw]Type
Company

[raw]Name
GTLK EUROPE CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY · GTLK Europe Capital Designated Activity Company

[raw]Jurisdiction
not available

[raw]Registration number
619002

[raw]Incorporation date
not available

[raw]Country
Ireland

[raw]Created at

[raw]OGRN
619002

[raw]Other name
GTLK EUROPE CAP · GTLK EUROPE CAPITAL DAC · GTLK Europe CAP · GTLK Europe Capital DAC

[raw]Source link
sanctionssearch.ofac.treas.gov

[raw]Topics
Sanctioned entity