Search OpenSanctions

Advanced

Belkaztrans

Person of interest · Sanctioned entity
Belkaztrans is subject to sanctions. See the individual program listings below.
TypeOrganization[sources]
NameBELKAZTRANS · Belkaztrans · Limited Liability Company BelKazTrans · БелКазТранс · Общество с ограниченной ответственностью "БелКазТранс" · 1 more...[sources]
Other nameLLC BelKazTrans · Limited Liability Company BelKazTrans · OOO BelKazTrans · Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu BelKazTrans · TAA Belkaztrans · 5 more...[sources]
Incorporation date[sources]
Legal formnot available[sources]
CountryBelarus[sources]
INN191434523 (УНП)[sources]
Registration number191434523[sources]
Statusnot available[sources]
Address220020, Belarus, Minsk, Pobediteley Ave., 20 building 3, office 215 / 220035, Minsk, Pobediteley Ave, bld. 59, of. 212 · 220020, Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, д. 20 корпус 3, пом. 215 / 220035, г.Минск, пр-т Победителей, дом. 59, оф. 212 · 220020, Білорусь, м. Мінськ, пр-т Переможців, буд. 20 корпус 3, прим. 215/220035, м.Мінськ, пр-т Переможців, будинок. 59, оф. 212 · pr-t Pobeditelei, d. 20 korpus 3, pom. 215, 220020 Minsk[sources]
Source linksanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

VOROBEY Nikolay Nikolaevich, who is under US and EU sanctions, is a shareholder of the company. He is one of the leading businessmen working in Belarus and has business interests in the oil, coal, banking and other sectors. Vorobey is part of the closest circle of businessmen connected to Lukashenko, and they maintain close relations with Lukashenko and his family. Thus, Vorobey benefits from the Lukashenko regime and supports it, including in the Russian aggression against Ukraine, by providing the territory of Belarus as a springboard for invasion. The main type of activity of the company - auxiliary activity in the area of ​​transportation (railway transport). Thus, the company is responsible for the material or financial support of actions that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

ВОРОБЕЙ Николай Николаевич который находится под санкциями США и ЕС является акционером компании. Он один из ведущих бизнесменов, работающих в Беларуси, и имеет деловые интересы в нефтяном, угольном, банковском и других секторах. Воробей входит в ближайшее окружение бизнесменов, связанных с Лукашенко, и поддерживают тесные отношения с Лукашенко и его семьей. Таким образом, Воробей, получает выгоду от режима Лукашенко и поддерживает его, в том числе в российской агрессии против Украины, предоставив территорию Беларуси в качестве плацдарма для вторжения. Основной вид деятельности компании - вспомогательная деятельность в области перевозок (железнодорожный транспорт). Таким образом, компания несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

ВОРОБЕЙ Микола Миколайович, який перебуває під санкціями США та ЄС є акціонером компанії. Він є одним із провідних бізнесменів, які працюють у Білорусі та має бізнес-інтереси в нафтовому, вугільному, банківському та інших секторах. Воробей входить до найближчого кола бізнесменів, пов'язаних з Лукашенком, і вони підтримують тісні стосунки з Лукашенком і його родиною. Таким чином, Воробей отримує користь від режиму Лукашенка і підтримує його, в тому числі в російській агресії проти України, надаючи територію Білорусі як плацдарм для вторгнення. Основний вид діяльності підприємства - допоміжна діяльність у сфері перевезень (залізничний транспорт). Таким чином, компанія несе відповідальність за матеріальне чи фінансове забезпечення дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.Воробей Микола Миколайович

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Relationships

Data sources

US Trade Consolidated Screening List (CSL)18,601

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · Department of the Commerce - International Trade Administration

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List28,394

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · Office of Foreign Assets Control (OFAC)

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,906

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention


Source data IDs: ua-nazk-company-6697 · ofac-32613

For experts: raw data explorer