Search OpenSanctions

Advanced

TRANSMASHHOLDING LIMITED

Person of interest · Sanction-linked entity
TRANSMASHHOLDING LIMITED is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.
TypeCompany[sources]
NameTRANSMASHHOLDING LIMITED · Transmashholding Limited · ТРАНСМАШХОЛДИНГ ЛИМИТЕД[sources]
Incorporation date[sources]
Legal formΕταιρεία - Ιδιωτική[sources]
JurisdictionCyprus[sources]
CountryCyprus[sources]
Registration numberC376245 · HE 376245 · HE376245[sources]
INNHE376245[sources]
KeywordsБізнес олігархів та членів їх сімей · Промисловість[sources]
OpenCorporates URLopencorporates.com[sources]
StatusΕγγεγραμμένη[sources]
Address3105, Лемесос, Арх. Макариой III, 276, Лара Корт · 3105, Лемесос, Арх. Макаріой III, 276, Лара Корт · CRAMVIS BUILDING, Floor 2, Flat 203, Στασικράτους, 20, 1065, Λευκωσία, Κύπρος · Cyprus, 3105, Lemesos, Arh. Makarioy III, 276, Lara court[sources]
Source linksanctions.nazk.gov.ua[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

Бокарьов Андрій Ремович є кінцевим бенефіціарним власником компанії, що здійснює комерційну діяльність у галузях економіки, які є значним джерелом доходів бюджету Росії. Уряд Росії ініціював війну в Україні та геноцид українського мирного населення. Тому суб'єкт несе відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

The сompany is owned by an oligarch/family members of an oligarch conducts commercial activity in sectors of the economy that provide a significant source of income for the Russian budget, whose government initiated military operations and genocide of the civilian population in Ukraine. The ultimate beneficial owner is Andrei Removich BOKAREV

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Компания принадлежит олигархам/членам его семьи, совершает коммерческую деятельность в секторах економики, обеспечивающих существенный источник дохода для бюджета России, правительство которого инициировало военные действия и геноцид гражданского населения в Украине. Таким образом, субьект несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Конечный бенефициарный собственник предприятия Бокарев Андрей Рэмович

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Relationships

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)136,052

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · Федеральная Налоговая Служба

OpenCorporates966

The largest open database of company data in the world, with data from over 140 registries.

External dataset · OpenCorporates.com · non-official source

Cyprus Companies and Corporate Officers1,126

Cypriot open data on companies, which names officers but no shareholders.

External dataset · Cyprus · Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property


Source data IDs: rupep-company-22657 · oc-companies-cy-he376245 · ru-c816e1a964dc011768c786222e54a4f15f46dc95 · ua-nazk-company-1294

For experts: raw data explorer