Search OpenSanctions

Advanced

Gilmutdinova Iraya Kimovna

Person of interest · Close Associate · Sanction-linked entity
Gilmutdinova Iraya Kimovna is a family member or associate of a politically exposed person. They have not been found on international sanctions lists.
TypePerson[sources]
NameGILMUTDINOVA Iraya Kimovna · Gilmutdinova Iraya Kimovna · Iraya Kimovna Gilmutdinova · ГІЛЬМУТДИНОВА Ірая Кімівна · ГИЛЬМУТДИНОВА Ирая Кимовна · 1 more...[sources]
Other nameGILMUTDINOVA IRAYA · Gil'mutdinova Iraja Kimovna · Gil'mutdinova Iraya Kimovna · Gilmutdinova Iraia Kimovna · Gilmutdinova Iraya · 4 more...[sources]
Birth date[sources]
Genderfemale[sources]
NationalityCroatia · Russia[sources]
CountryRussia[sources]
First nameIraya · Ирая[sources]
INN782508620375 · GLMRYI66R56Z154Z, 782508620375[sources]
KeywordsКерівництво комерційних банків[sources]
Last nameGilmutdinova · Гильмутдинова[sources]
PatronymicKimovna · Кимовна[sources]
PositionDenkraam Holding B.V. (Managing Director) · Denkraam Holding B.V. (управляющий директор) · Founder of Joint Stock Company Bank "Northern Sea Route" · Засновник Акціонерне товриство Банк "Північний морський шлях" · Учредитель Акционерное общество Банк "Северный морской путь"[sources]
StatusFamily member[sources]
Source linksanctions.nazk.gov.ua[sources]
Created at[sources]
Modified on[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

Wife of Golochapov K.V. "masseur". Engaged in business.

ACF List of bribetakers and warmongers non-official source,

Власники, керівники (члени керівних органів) компаній будь якої форми власності, які здійснюють діяльність у фінансовій сфері (банки, страхові компанії, тощо) які матеріально, фінансово або у будь який інший спосіб підтримують дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

High-level officials within entities that work in the financial sphere, providing financial support to actions that undermine Ukraine’s security, sovereignty, and independence.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Владельцы, руководители (члены руководящих органов) компаний любой формы собственности, что осуществляют деятельность в финансовой сфере (банки, страховые компании и т.п.), которые материально, финансово или любым другим способом поддерживают действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины со стороны рф.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Relationships

Data sources

RuPEP Public Database of PEPs in Russia and Belarus86,480

RuPEP is a detailed database of politically exposed persons in Russia and Belarus maintained by qualified researchers

Russia · RuPEP · non-official source

ACF List of bribetakers and warmongers7,939

A list of key Russian decision-makers from government and business composed by ACF/FBK, the anti-corruption investigative organization founded by Alexei Navalny

Russia · Anti-Corruption Foundation (ACF) · non-official source

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,911

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention


Source data IDs: ua-nazk-person-8246 · acf-4e10d65e843613a6c1e4f4c6528be7845449d934 · acf-3924ee32ecea31c7eabb4763901c13146d774492 · rupep-person-8086 · acf-a8845fa6d39ccaf3770e30d49c16c5bd4556e498 · acf-46d734a64da378984bd9985c8e04b6251850b4e7

For experts: raw data explorer