First Deputy Chairman of the Board of JSB Rossiya. Member of the Board of Directors of JSB ROSSIYA. Friend of Putin. Financed the construction of Putin's house in Gelendzhik.
Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Associations | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Person | Relationship | Start date | End date | |||||||||||||||
Николай Дмитриевич Егоров | business relationships | - | - | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Ильгам Мамед Гасан Оглы Рагимов | business relationships | - | - | |||||||||||||||
|
Sanctions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Authority | Program | Start date | End date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Security and Defense Council | 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office of Foreign Assets Control (OFAC) | Block · Program · SDN List | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specially Designated Nationals (SDN) - Treasury Department | UKRAINE-EO13661 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office of Financial Sanctions Implementation · UK | Russia | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ukraine · National Security and Defense Council
United States · Office of Foreign Assets Control (OFAC)
United States · Department of the Commerce - International Trade Administration
United Kingdom · Office of Financial Sanctions Implementation
Global · Anti-Corruption Foundation (ACF)
Global · RuPEP
ofac-21168
· acf-1c51fe29519c9f44f6c030ed41759388464341f7
· rupep-person-9709
· gb-hmt-15385
· trade-csl-21168
· ua-nsdc-person-176-2018-1863
[raw]Type
Person
[raw]Name
KLISHIN, Mikhail Alekseevich
[raw]Nationality
Russia
[raw]Birth date
[raw]Country
Russia
[raw]Created at
[raw]First name
Mikhail · Михаил
[raw]Gender
male
[raw]INN782580106442
[raw]Last name
KLISHIN · Klishin · Клишин
[raw]Modified on
[raw]Other name
Klishin Mihail Alekseevich · Klishin Mikhail Alekseevich · Klishin Mikhail Alexeevich · Klishin Mixail Alekseevich · Klišin Mihail Alekseevič · 5 more...
[raw]Patronymic
Alekseevich · Алексеевич
[raw]Place of birth
St. Petersburg · Санкт-Петербург
[raw]Position
ACF investigations subjects · Corrupt Officials · АО "АБ "РОССИЯ" (председатель правления) · ‘ROSSIIA’ Joint-Stock Bank JSC (Chairman of the Board)
[raw]Second name
Alekseevich
[raw]Source link
rupep.org · sanctionssearch.ofac.treas.gov
[raw]Status
Close associate
[raw]Topics
Close Associate · Sanctioned entity