Research tool

BULGAKOV Sergey Viktorovich

Official of the body, organization, institution responsible for the destabilization of Ukraine and Russian military aggression, which undermines the sovereignty and territorial integrity of Ukraine.

Должностное лицо органа, организации, учреждения, ответственных за дестабилизацию Украины и российскую военную агрессию, которая подрывает сувернитет и территориальную целосность Украины.

Посадова особа органу, організації, установи, відповідальних за дестабілізацію України і російську військову агресію, яка підриває суверенітет і територіальну цілісність України.

Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Address
Full addressCountry
UkraineUkraine
Full addressUkraine[raw]
Citynot available[raw]
Street addressnot available[raw]
CountryUkraine[raw]
Data sources US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List ·
13/64, Apt 72, 60 Years of October Street, SimferopolUkraine
Full address13/64, Apt 72, 60 Years of October Street, Simferopol[raw]
CitySimferopol[raw]
Street address13/64, Apt 72, 60 Years of October Street[raw]
CountryUkraine[raw]
RegionCrimea[raw]
StateCrimea[raw]
Data sources US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Sanctions
AuthorityProgramStart dateEnd date
Specially Designated Nationals (SDN) - Treasury DepartmentUKRAINE-EO13685--
AuthoritySpecially Designated Nationals (SDN) - Treasury Department[raw]
ProgramUKRAINE-EO13685[raw]
Start datenot available[raw]
End datenot available[raw]
CountryUnited States[raw]
Source linkhome.treasury.gov[raw]
Data sources US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Office of Foreign Assets Control (OFAC)Block · Program · SDN List--
AuthorityOffice of Foreign Assets Control (OFAC)[raw]
ProgramBlock · Program · SDN List[raw]
Start datenot available[raw]
End datenot available[raw]
CountryUnited States[raw]
Listing date[raw]
ReasonExecutive Order 13685 (Ukraine)[raw]
Source linkwww.treasury.gov[raw]
SummaryUKRAINE-EO13685[raw]
Data sources US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
National Security and Defense Council1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) запобігання виведенню капіталів за межі України 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом-
AuthorityNational Security and Defense Council[raw]
Program1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) запобігання виведенню капіталів за межі України 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом[raw]
Start date[raw]
End datenot available[raw]
CountryUkraine[raw]
Source linksanctions-t.rnbo.gov.ua[raw]
SummaryБезстроково[raw]
Data sources Ukraine National Security Sanctions

Data sources

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List10,533

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · Office of Foreign Assets Control (OFAC)

Ukraine NABC Sanctions Tracker7,587

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

Ukraine National Security Sanctions5,452

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · National Security and Defense Council

US Trade Consolidated Screening List (CSL)14,082

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · Department of the Commerce - International Trade Administration

About this page

  • This page describes an entity that is documented as part of the OpenSanctions project in the public interest (FAQ).
  • The entity was added and last updated .
  • For experts: raw data explorer with per-attribute information on data provenance.

Source data IDs: ua-nabc-person-8042-viktorovich-bulgakov-sergey · ua-nsdc-person-176-2018-1874 · NK-4s6ag4o6pAUcqGKvLGFuh9 · ofac-38697 · ua-nabc-person-8042-bulgakov-sergey-viktorovich

[raw]Type
Person

[raw]Name
BULGAKOV Sergey Viktorovich · BULGAKOV, Sergei Viktorovich · Sergei Viktorovich Bulgakov · Булгаков Сергей Викторович · Булгаков Сергій Вікторович · 1 more...

[raw]Nationality
Russia · Ukraine

[raw]Birth date

[raw]Country
Ukraine

[raw]Created at

[raw]First name
Sergei · Sergej · Serhiy · Сергей · Сергій

[raw]Gender
male

[raw]Last name
Bulgakov · Bulhakov · Булгаков

[raw]Other name
BULGAKOV, Sergej Viktorovich · BULHAKOV, Serhiy Viktorovich · Sergej Viktorovich Bulgakov · Serhiy Viktorovich Bulhakov · БУЛГАКОВ Сергей Викторович · 2 more...

[raw]Place of birth
Simferopol, Crimea, Ukraine · г. Симферополь, АР Крым, Украина · м. Сімферополь · м. Сімферополь, АР Крим, Україна

[raw]Position
Deputy Prosecutor of the so-called "Republic of Crimea" · «заступник прокурора Республіки Крим» · Заместитель прокурора так называемой "Республики Крым" · Заступник прокурора так званої "Республіки Крим"

[raw]Source link
sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov

[raw]Topics
Sanctioned entity