Search OpenSanctions

Advanced

Castle Investment Holding

Sanctioned entity
Castle Investment Holding is subject to sanctions. See the individual program listings below.
TypeCompany[sources]
NameCASTLE INVESTMENT HOLDING · Castle Investment Holding · Castle Investment Holding SAL · شركة كاسل إنفست هولدنغ ش.م.ل. · شركة كاسل انفست القابضة الخاصة[sources]
Other nameCASTLE HOLDINGS · CASTLE INVEST HOLDING COMPANY SAL · CASTLE INVEST HOLDING SAL · CASTLE INVESTMENT HOLDING · CASTLE INVESTMENT HOLDING PRIVATE JSC · 5 more...[sources]
Weak aliasCastle Holdings[sources]
Incorporation date[sources]
Jurisdictionnot available[sources]
CountryLebanon · Syria[sources]
Registration number1900127[sources]
KeywordsBusiness and Trade · Private sector · قطاع الأعمال والتجارة · قطاع خاص[sources]
SummaryArticles of association ratified by the Ministry of Internal Trade and Consumer Protection as per Decision No. 2303. Legally able to launch projects independently or in partnership with other entities, or launch and manage investment companies in accordance with the provisions of the investment promotion laws in force. Under US sanctions. · يحق للشركة تأسيس مشروعات ذات كيان مالي مستقل، أو المشاركة مع الغير في إقامة هذه المشروعات، أو في تأسيس شركات استثمارية وإدارتها، وفق أحكام قوانين تشجيع الاستثمار النافذة في المجالات الاستثمارية. مدرجة في قوائم العقوبات الأمريكية[sources]
AddressFirst Floor, Sami Saleh Avenue, Beirut · West Mazzeh, Damascus[sources]
Source linksanctionssearch.ofac.treas.gov[sources]
Modified on[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

Castle Investment Holding is a company whose articles of association were ratified by the Ministry of Internal Trade and Consumer Protection as per Decision No. 2303. The company has the legal right to establish projects with an independent financial entity, enter partnerships with other companies to establish these projects, or launch and manage investment companies in accordance with the provisions of the investment promotion laws in force and in the following investment fields: Industrial projects in the public and private sectors, agricultural projects of both crops and livestock, transport projects, tourism projects, and others approved by the Supreme Investment Council. Castle Investment Holding is placed under US sanctions.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القرار رقم /2303/، صادقت فيه على النظام الأساسي لـشركة كاسل انفست القابضة الخاصة. ويحق للشركة تأسيس مشروعات ذات كيان مالي مستقل، أو المشاركة مع الغير في إقامة هذه المشروعات، أو في تأسيس شركات استثمارية وإدارتها، وفق أحكام قوانين تشجيع الاستثمار النافذة في المجالات الاستثمارية التالية (المشروعات الصناعية المتاحة للقطاعين العام والخاص، والمشروعات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، ومشروعات النقل، والمشروعات السياحية، وغيرها من المشروعات التي يقرها المجلس الأعلى للاستثمار). مدرجة في قوائم العقوبات الأمريكية

Relationships

Data sources

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List28,418

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · Office of Foreign Assets Control (OFAC)

US Trade Consolidated Screening List (CSL)18,618

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · Department of the Commerce - International Trade Administration


Source data IDs: opensyr-node-2169 · ofac-29024

For experts: raw data explorer