Search OpenSanctions

Advanced

Sait-Salam Gutseriyev

Political · Sanctioned entity
Sait-Salam Gutseriyev is subject to sanctions. See the individual program listings below. They are also a politically exposed person.
TypePerson[sources]
NameGUCERJEW Sait-Salam · GUTSERIEV Said-Salam Safarbekovich · Hutseriiev Sayid-Salam Safarbekovych · Said-Salam Safarbekovich Gutseriev · Sait-Salam Gutseriyev · 8 more...[sources]
Other nameGuceriev Said-Salam Safarbekovich · Guceriev Said-Salam Safarbekovič · Gutceriev Said-Salam Safarbekovich · Gutseriev Said-Salam · Gutseriev Said-Salam Safarbekovich · 6 more...[sources]
Birth date[sources]
Place of birthAkmolinsk, Kazakh SSR, USSR · Astana · Nur-Sultan, Kazakhstan · Акмолинск, Казахская ССР, СССР · Акмолінськ, Казахська РСР, СРСР · 1 more...[sources]
Gendermale[sources]
NationalityRussia[sources]
CountryKazakhstan · Russia[sources]
First nameSaid-Salam · Sait-Salam · САИТ-САЛАМ · Саид-Салам[sources]
INN502407893027[sources]
KeywordsNational government · Олігархи та члени їх сімей[sources]
Last nameGUTSERIEV · Gutseriev · ГУЦЕРИЕВ · Гуцериев[sources]
PatronymicSafarbekovich · САФАРБЕКОВИЧ · Сафарбекович[sources]
Second nameSafarbekovich[sources]
Wikidata IDQ4153081[sources]
PositionA.N.D. CORPORATION JSC (CEO) · General Director of A.N.D. CORPORATION JSC, BIN, PFC. Chairman of the Board of Directors of Neftis · member of the State Duma (2000-2003) · member of the State Duma (2003-2007) · АО "КОРПОРАЦИЯ А.Н.Д." (генеральный директор) · 2 more...[sources]
EducationDoctor of Economics · Grozny State Oil Technical University[sources]
StatusDomestic Politically Exposed Person[sources]
Source linksanctions.nazk.gov.ua[sources]
Created at[sources]
Modified on[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

Sait-Salam Gucerjew jest bratem Michaiła Gucerjewa, który został objęty sankcjami Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii. W związku z objęciem M. Gucerjewa sankcjami podjął on działania mające na celu zmianę struktury właścicielskiej należących do niego podmiotów. W konsekwencji ww. działań M. Gucerjew uczynił Sait-Salama Gucerjewa beneficjentem rzeczywistym podległych mu dotychczas podmiotów. M. Gucerjew został objęty sankcjami na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006, zał. I, poz. 125. Jest prominentnym rosyjskim biznesmenem, zaangażowanym na Białorusi m.in. w sektory energetyczny, potasowy i hotelarsko-gastronomiczny. Jako wieloletni znajomy Aleksandra Łukaszenki zgromadził znaczny majątek oraz wpływy wśród elity politycznej Białorusi. Łukaszenka i Gucerjew wspierali się wzajemnie w swoich okazjonalnych sporach z władzami w Moskwie. O zażyłości stosunków może świadczyć obecność Gucerjewa na potajemnej inauguracji nowej kadencji Łukaszenki we wrześniu 2020 r. M. Gucerjew jest też formalnym właścicielem rezydencji faktycznie należącej do Łukaszenki. M. Gucerjew kontrolował pośrednio publiczną spółkę akcyjną KUZBASKA KOMPANIA PALIWOWA (OAO KTK), która jest 100% udziałowcem KTK POLSKA Sp. z o.o. KTK POLSKA Sp. z o.o. specjalizuje się w hurtowej sprzedaży węgla kamiennego (oraz materiałów energetycznych) pochodzącego ze złóż Kuźnieckiego Zagłębia Węglowego.

Polish list of persons and entities subject to sanctions,

Russian politician

Wikidata non-official source,

Relationships

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,912

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets5,843

The United Kingom's consolidated international sanctions list.

United Kingdom · Office of Financial Sanctions Implementation

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,127

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · National Security and Defense Council

Wikidata Politically Exposed Persons177,938

Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.

Wikidata · non-official source

RuPEP Public Database of PEPs in Russia and Belarus86,463

RuPEP is a detailed database of politically exposed persons in Russia and Belarus maintained by qualified researchers

Russia · RuPEP · non-official source

Polish list of persons and entities subject to sanctions507

Decisions by the Polish Interior Ministry regarding entities linked to the aggression in Ukraine.

Poland · Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Wikidata219,755

Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines.

External dataset · Wikidata · non-official source

Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)171,875

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · Федеральная Налоговая Служба


Source data IDs: NK-D5tmo7j7yRPf2JE96TM6pF · ru-inn-502407893027 · ua-nabc-person-5943-gutseriev-said-salam-safarbekovich · plmswia-gucerjew-sait-salam · plmswia-osoby-gucerjew-sait-salam · ua-nazk-person-5943 · ua-nsdc-19914-guceriev-said-salam-safarbekovic · gb-hmt-15419

For experts: raw data explorer