Vladimir Evgenyevich LESHCHUK

Uladzimir Liashchuk (Vladimir Evgenyevich Leshchuk), obywatel Białorusi, jest głównym udziałowcem, członkiem zarządu oraz beneficjentem rzeczywistym STEELTRADE Sp. z o.o. Do 16 września 2024 r. podmiot ten funkcjonował pod nazwą: EMK Group Sp. z o.o. Uladzimir Liashchuk jest również związany z działającymi w branży metalowej podmiotami zarejestrowanymi na terytorium w Federacji Rosyjskiej. Posiada on 50% udziałów w spółce EVROPEYSKAYA METALLURGICHESKAYA KOMPANIYA (EMK) z siedzibą w Moskwie (TIN 7708429520) oraz pełni funkcję prezesa zarządu i posiada 50% udziałów w spółce EUROPEAN METALLURGICAL COMPANY (EMC) LLC z siedzibą w Moskwie (TIN 7743820503). Posiada również udziały w rosyjskich spółkach TORGOVYI DOM EVROPEISKOI METALLURGICHESKOI KOMPANII (EMK) z siedzibą w Moskwie (pełni również funkcję prezesa jej zarządu), LLC TENGEN ELECTRIC z siedzibą w Smoleńsku, jak również VSV z siedzibą w Moskwie. Jest również jednym z założycieli i udziałowców powołanej w 2024 roku spółki GRAFFAST LIMITED LIABILITY COMPANY z siedzibą w Moskwie. Udziałowcem w wymienionych wyżej rosyjskich spółkach jest również Andrei Karpovich (Andrei Mikhailovich Karpovich), obywatel Republiki Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej, który jest także głównym udziałowcem, członkiem zarządu i beneficjentem rzeczywistym polskiego podmiotu OMNI GRP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000998231). Wymienione polskie spółki eksportują m.in. do Chin stal wykorzystywaną w przemyśle zbrojeniowym. Drugim udziałowcem i członkiem zarządu zarówno w STEELTRADE Sp. z o.o., jak i OMNI GRP Sp. z o.o. jest Veranika Pental, która jest także prezesem zarządu kirgiskiej spółki STK 888, której głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż hurtowa metali i rud metali. Kirgiska spółka STK 888 jest kontrahentem STEELTRADE Sp. z o.o. i OMNI GRP Sp. z o.o. Wymienione polskie spółki eksportują także m.in. do Chin stal wykorzystywaną w przemyśle zbrojeniowym. STEELTRADE Sp. z o.o. dokonywała zgłoszeń celnych eksportowych towarów, w okolicznościach wskazujących na ich reeksport do Federacji Rosyjskiej. Przedmiotem transakcji dokonywanych przez ten podmiot były głównie towary w postaci wyrobów metalowych, wyrobów ze stali oraz części do maszyn zawierające się głównie w działach CN 72 - żeliwo i stal oraz CN 73 - artykuły z żeliwa i stali, które zostały uznane przez Radę Unii Europejskiej za towary wspierające potencjał przemysłowy Federacji Rosyjskiej, a tym samym ich wywóz do Federacji Rosyjskiej został zakazany przez Unię Europejską. Od 2021 roku do połowy 2022 roku głównym kierunkiem eksportowym STEELTRADE Sp. z o.o. była Federacja Rosyjska, do której sprzedano towary za blisko 30 mln zł. Głównym odbiorcą była rosyjska spółka EMK, w której udziały posiada Vladimir Evgenyevich Leshchuk. W połowie 2022 r. kierunek rosyjski został zastąpiony eksportem do Kazachstanu, którego wartość przekroczyła kwotę 110 mln zł. Odbiorcą był podmiot o nazwie brzmiącej podobnie do nazwy ww. rosyjskiej spółki. Natomiast od 2023 roku dominującym kierunkiem eksportu STEELTRADE jest chiński podmiot z siedzibą w Hongkongu z wartością dostaw przekraczającą 90 mln zł. Podmiot chiński pośredniczy w dostawach do podmiotu rosyjskiego EMK LLC. Ustalono, że ponad 200 dostaw, które zrealizowała spółka STEELTRADE (poprzednia nazwa: EMK Group) do podmiotów: chińskiego, kazachskiego oraz tureckiego, było następnie przedmiotem reeksportu do Federacji Rosyjskiej. Z informacji posiadanych przez Krajową Administrację Skarbową wynika, że spółka STEELTRADE eksportowała m.in. stal „Uddeholm Dievar". Jest to stal o szczególnych parametrach, cechująca się niespotykaną jakością i wytrzymałością. Ten rodzaj stali jest szczególnie pożądany przez przemysł zbrojeniowy, ze względu na potrzebę zapewnienia wytrzymałości, lekkości i odporności na ekstremalne warunki, w jakich wyroby przemysłu zbrojeniowego mogą być eksploatowane. Dlatego też istnieje domniemanie, surowiec ten trafia do rosyjskich fabryk zbrojeniowych. Podsumowując, Uladzimir Liashchuk (Vladimir Evgenyevich Leshchuk) pośrednio wspiera agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą 24 lutego 2022 r. dostarczając w ramach łańcucha podmiotów towary znacząco przyczyniające się do poprawy funkcjonowania nastawionej na przemysł zbrojeniowy gospodarki Federacji Rosyjskiej, co prowadzi do zwiększania potencjału militarnego w celu kontynuowania agresji przeciwko Ukrainie.