Veronika Ivanowna PENTAL

Veranika Pental, obywatelka Białorusi, jest członkiem zarządu i jednocześnie udziałowcem STEELTRADE Sp. z o.o. (poprzednia nazwa EMK Group). Jednocześnie jest również członkiem zarządu i udziałowcem OMNI GRP Sp. z o.o. Posiada również identyfikację podatkową w Federacji Rosyjskiej Ponadto do 2021 roku była powiązana z rosyjskim podmiotem z „Grupy EMK” - OOO "GTO". Prawdopodobnie jest również Zastępcą Dyrektora Generalnego OOO EMK w Federacji Rosyjskiej. Veranika Pental występuje także w innych podmiotach powiązanych z „Grupą EMK”, w tym zarejestrowanych w Kazachstanie i Kirgistanie. Spółka z Kirgistanu jest jednym z kontrahentów polskich podmiotów, w których Veranika Penata posiada udziału, tj. STEELTRADE Sp. z o.o. i OMNI GRP Sp. z o.o. Z informacji posiadanych przez Krajową Administrację Skarbową wynika, że STEELTRADE Sp. z o.o. oraz OMNI GRP Sp. z o.o. dokonywały zgłoszeń celnych eksportowych towarów, w okolicznościach wskazujących na ich reeksport do Federacji Rosyjskiej. Krajowa Administracja Skarbowa zidentyfikowała mechanizm, w wyniku którego towary, przyczyniające się do wzmacniania zdolności przemysłowych Federacji Rosyjskiej, trafiały na rynek rosyjski STEELTRADE Sp. z o.o. oraz OMNI GRP Sp. z o.o. eksportują do krajów azjatyckich, stal o szczególnych właściwościach, które są pożądane przez przemysł zbrojeniowy. Przedmiotem transakcji dokonywanych przez ww. spółki były głównie towary w postaci wyrobów metalowych, wyrobów zestali oraz części do maszyn zawierające się głównie w działach CN 72 - żeliwo i stal oraz CN 73 - artykuły z żeliwa i stali, które zostały uznane przez Radę Unii Europejskiej za towary wspierające potencjał przemysłowy Federacji Rosyjskiej, a tym samym ich wywóz do Federacji Rosyjskiej został zakazany przez Unię Europejską. Od 2021 r. do połowy 2022 r. głównym kierunkiem eksportowym spółki STEELTRADE Sp. z o.o. była Federacja Rosyjska. Natomiast w połowie 2022 roku kierunek rosyjski zastąpiony został eksportem do Turcji oraz Kazachstanu, a następnie także Kirgistanu i Chin. Z kolei spółka OMNI GRP, która powstała w październiku 2022 roku, od początku koncentrowała swój eksport na krajach wysokiego ryzyka w kontekście pośrednictwa w omijaniu sankcji, tj. Kazachstan, Kirgistan, Turcja i Hong-Kong. Z informacji posiadanych przez Krajową Administrację Skarbową wynika, że obie spółki STEELTRADE oraz OMNI GRP eksportowały m.in. blachę, arkusze i płyty stalowe, wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej i niestopowej lub żeliwa, a także arkusze „DILLIDUR” (stal odporna na ścieranie o wysokiej wytrzymałości), przedmiotem eksportu mogła być również stal „Uddeholm Dievar”. Jest to stal o szczególnych parametrach, cechująca się niespotykaną jakością i wytrzymałością. Ten rodzaj stali jest szczególnie pożądany przez przemysł zbrojeniowy, ze względu na potrzebę zapewnienia wytrzymałości, lekkości i odporności na ekstremalne warunki, w jakich wyroby przemysłu zbrojeniowego mogą być eksploatowane. Dlatego też istnieje domniemanie, surowiec ten trafia do rosyjskich fabryk zbrojeniowych. Polskie podmioty STEELTRADE Sp. z o.o. i OMNI GRP Sp. z o.o. przez swoich głównych udziałowców, tj. odpowiednio Uladzimira Liashchuka (Vladimir Evgenyevich Leshchuk), obywatela Białorusi oraz Andreia Karpovicha (Andrei Mikhailovich Karpovich,) obywatel Białorusi i Federacji rosyjskiej, powiązane są z podmiotami działającymi w branży metalowej, zarejestrowanymi w Federacji Rosyjskiej. Podsumowując Veranika Pental poprzez pośrednio wspiera agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą 24 lutego 2022 r. dostarczając w ramach łańcucha podmiotów towary znacząco przyczyniające się do poprawy funkcjonowania nastawionej na przemysł zbrojeniowy gospodarki Federacji Rosyjskiej, co prowadzi do zwiększania potencjału militarnego w celu kontynuowania agresji przeciwko Ukrainie.