Erpbel LLC

Spółka Erpbel LLC działa w obrębie Białoruskiego Parku Wysokich Technologii w Mińsku (Hi-Tech Park) powołanego jako instytucję państwową na podstawie Dekretu nr 102 z dnia 12 kwietnia 2023 r. Prezydenta Republiki Białorusi Aleksandra Łukaszenki. Z uwagi na bezpośrednią zależność Hi-Tech Park od białoruskich władz należy przyjąć, że podmioty tam funkcjonujące, w tym Erpbel, znajdują się pod bezpośrednią kontrolą organów państwowych RB. Takim przykładem jest m.in. spółka Synesis LLC (nr rej. 190950894), umieszczona na liście sankcyjnej UE jako twórca platformy monitoringu Kipod , której użytkownikami były białoruskie KGB i MSW. W 2021 r. firma Erpbel nawiązała kluczowe partnerstwo z Belarusbank, największym bankiem Białorusi kontrolowanym przez podmioty państwowe, co było częścią programu transformacji cyfrowej ww. banku i miało strategiczne znaczenie dla rozwoju sektora fintech na Białorusi. Współpraca ta pozwalała na obsługę walut fiducjarnych na giełdzie kryptowalutowej BYNEX, takich jak ruble i dolary amerykańskie za pośrednictwem kart VISA. W stosunku do Belorusbanku wdrożono środki ograniczające opisane w załączniku IX rozporządzenia Rady (UE) 2021/1030 z dnia 24 czerwca 2021 r.1 Funkcję dyrektora w spółce Erpbel w latach 2022-2023 pełniła Irina Petrovna Łysokowska, która w przeszłości zajmowała stanowisko głównej księgowej w Belarusbanku. Nadmienić należy również, że zgodnie z dekretem Prezydenta Republiki Białorusi nr 8 z dnia 21 grudnia 2017 r. o rozwoju gospodarki cyfrowej wynika, że operatorzy platform kryptowalutowych, operatorzy giełd kryptowalut są zobowiązani do zapewnienia, że na rachunkach bankowych Republiki Białorusi znajdują się środki pieniężne w wysokości co najmniej 1 miliona rubli białoruskich w przypadku operatora platformy kryptowalutowej i co najmniej 200 tysięcy rubli białoruskich w przypadku operatora giełdy kryptowalut (pkt. 2.3) Z uwagi na wyżej opisane powiązania gospodarcze, organizacyjne oraz personalne, działalność podmiotu Erpbel (operatora giełdy Bynex) stwarza realne ryzyko wykorzystywania go do omijania obowiązujących sankcji międzynarodowych oraz do finansowania lub wspierania działań prowadzonych przez organy państwowe Republiki Białorusi, również w kontekście wspierania agresji Rosyjskiej na Ukrainę