Search OpenSanctions

Advanced

Letterone Investment Holdings S.A.

Person of interest
Letterone Investment Holdings S.A. is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.
TypeCompany[sources]
NameLETTERONE INVESTMENT HOLDINGS S.A. · LETTERONE INVESTMENT HOLDINGS SA · Letterone Investment Holdings S.A.[sources]
Incorporation date[sources]
Legal formSociété anonyme[sources]
JurisdictionLuxembourg[sources]
CountryLuxembourg[sources]
Registration numberB181082[sources]
INNB181082[sources]
KeywordsІнші · Інші фінансові установи · Компанії - великі платники податків[sources]
LEI549300ITWJBADE1CT605[sources]
OpenCorporates URLopencorporates.com[sources]
StatusACTIVE · зарегистрировано[sources]
Address1-3 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg · 1528, Luxembourg, Boulevard De La Foire 1-3 · 1528, Люксембург, бульвар де ла Фуар 1-3[sources]
Source linksanctions.nazk.gov.ua[sources]
Modified on[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

Компания принадлежит олигархам/членам его семьи, и создана благодаря тесным связям с режимом, которым подготовлена и ведется вопреки уставным документам Организации Объединенных Наций захватническая война против Украины, в рамках которой совершаются преступления против человечности и происходит геноцид украинского народа. Таким образом, субъект несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Хан Герман Борисович является бенефициарным собственником LETTERONE INVESTMENT HOLDINGS S.A., Люксембур.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Компанія належить олігарху/членам його сім'ї, та створена завдяки тісним зв'язкам із режимом, яким підготовлена ​​та ведеться, всупереч статутним документам Організації Об'єднаних Націй, загарбницька війна проти України, в рамках якої здійснюються злочини проти людяності та відбувається геноцид українського народу. У такий спосіб, суб'єкт несе відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Хан Герман Борисович є бенефіціарним власником LETTERONE HOLDINGS S.A, Люксембур.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

The company is owned by an oligarch/members of his family, and is created by close ties with a regime that has prepared and is waging a war of conquest against Ukraine, contrary to United Nations statutes, in which crimes against humanity and genocide of the Ukrainian people are committed. Thus, the entity is responsible for material or financial support of actions that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Khan Herman Borisovich is the beneficial owner of LETTERONE INVESTMENT HOLDINGS S.A., Luxembourg.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Relationships

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,911

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

RuPEP Public Database of PEPs in Russia and Belarus86,480

RuPEP is a detailed database of politically exposed persons in Russia and Belarus maintained by qualified researchers

Russia · RuPEP · non-official source

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data48,533

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes.

External dataset · Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) · non-official source

OpenCorporates920

The largest open database of company data in the world, with data from over 140 registries.

External dataset · OpenCorporates.com · non-official source


Source data IDs: lei-549300ITWJBADE1CT605 · ua-nazk-company-5214 · rupep-company-26306 · oc-companies-lu-b181082

For experts: raw data explorer