Search OpenSanctions

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Kholdynh VTB Kapital Ai Bi"

Sanctioned entity

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Kholdynh VTB Kapital Ai Bi" is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	Limited LiabilityCompany "VTB Capital I.B. Holding" · Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Kholdynh VTB Kapital Ai Bi" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ ВТБ КАПИТАЛ АЙ БИ" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГ ВТБ КАПИТАЛ АЙ БИ · Общество с ограниченной ответственностью Холдинг ВТБ Капитал Ай Би · 3 more...				[sources]
Other name	Limited Liability Company "VTB Capital I.B. Holding" · Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг ВТБ Капитал Ай Би" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Холдинг ВТБ Капітал Ай Бі"				[sources]
Incorporation date	2009-01-11				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
Registration number	`1097760000458`				[sources]
INN	`7703683145`				[sources]
KPP	`770301001`				[sources]
LEI	253400E0YYEEDMUR6G62				[sources]
OGRN	`1097760000458`				[sources]
Status	ACTIVE				[sources]
Address	12, Presnenskaya Embankment, Moscow, 123100 · 123112, Russian Federation, Moscow, embankment Presnenska, building 12, floor 20, place 20.54B · 123112, Российская, Федерация, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, эт. 20, место 20.54В · 123112, Російська Федерація, м. Москва, наб. Пресненська, буд. 12 (пов. 20, місце 20.54В) · 123112, Російська Федерація, м. Москва, наб. Пресненська, буд. 12, пов. 20, місце 20.54В · 2 more...				[sources]
Source link	sanctions.nazk.gov.ua				[sources]
Modified on	2024-01-18				[sources]
Last changed	2024-03-06	Last checked	2024-04-25	First seen	2022-01-01

Relationships

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
Акционерное общество Арована Капитал	100	2011-01-24	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВТБ ИНФРАСТРУКТУРА	0.1	2021-07-14	-
Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа	100	2012-10-11	2019-11-15
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB SYRYEVYE TOVARY KHOLDING	1	2016-04-06	-
Акционерное общество ВТБ Капитал	-	2021-05-20	-
VTB CAPITAL PLC	-	2017-05-19	2020-04-29
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ"	29.1	2013-10-09	2018-07-24
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА"	1	2018-08-28	-
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Sportyvni lotereyi"	1	2021-06-02	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВТБ ЛОГИСТИКА	0.100000002895956	2021-07-14	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ХОЛДИНГ"	0.1	2014-09-01	-

Directors
Director	Role	Start date	End date
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ ЯКОВИЦКИЙ	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2011-06-07	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
VTB Bank	0.0026	2009-01-11	-
BUSINESS-FINANCE LIMITED LIABILITY COMPANY	99.9974	2021-03-17	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Security and Defense Council	145/2023	2023-03-10	2073-03-10
National Agency on Corruption Prevention	-	2023-03-10	-

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,116

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · National Security and Defense Council

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data54,072

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes.

External dataset · Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) · non-official source

Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)135,861

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · Федеральная Налоговая Служба

Source data IDs: ua-nazk-company-7912 · lei-253400E0YYEEDMUR6G62 · ru-inn-7703683145 · rupep-company-31956 · ua-nabc-company-7912-limited-liabilitycompany-vtb-capital-i-b-holding · ua-nsdc-21504-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-holding-vtb-kapital-aj-bi

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk