Search OpenSanctions

Advanced

SHUVALOV Ilya Vadimovich

Person of interest
SHUVALOV Ilya Vadimovich is a person of interest. They have not been found on international sanctions lists.
TypePerson[sources]
NameSHUVALOV Ilya Vadimovich · ШУВАЛОВ Ілля Вадимович · ШУВАЛОВ Илья Вадимович[sources]
Birth date[sources]
Place of birthIvanovo, Ivanovo region, Russia · г. Иваново, Ивановская область, Россия · м. Іваново, Івановська область, Росія[sources]
Nationalitynot available[sources]
CountryRussia[sources]
INN860223286547[sources]
KeywordsДерждума, Рада Федерації та члени їх сімей[sources]
PositionHead of PROFIT LLC · керівник ТОВ "ПРОФІТ" · руководитель ООО "ПРОФИТ"[sources]
Source linksanctions.nazk.gov.ua[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

Член семьи (сын) депутата госдумы, бизнес и активы которой, вероятно, происходят из незаконного доходного источника, основанного на связях с режимом Кремля. Предприятие, учредителем которого есть Шувалов Илья Вадимович является плательщиком налогов и сборов в бюджет рф. Активы компании составляют 8,7 млн руб. Таким образом, субъект несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

A member of the family (son) of a State Duma member whose business and assets are likely to come from an illegal source of income based on ties to the Kremlin regime. The enterprise, the founder of which is Ilya Vadimovich SHUVALOV, is a payer of taxes and fees to the budget of the Russian Federation, The company's assets amount to 8.7 million rubles. Thus, the subject is responsible for material or financial support of actions that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Член сім'ї (син) депутата держдуми, бізнес та активи якого, ймовірно, походять із незаконного доходного джерела, заснованого на зв'язках із режимом Кремля. Підприємство, засновником якого є Шувалов Ілля Вадимович, є платником податків та зборів до бюджету РФ.Активи компанії становлять 8,7 млн ​​руб. У такий спосіб, суб'єкт несе відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Relationships

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,906

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention


Source data IDs: rupep-person-17149 · ua-nazk-person-15522

For experts: raw data explorer