Search OpenSanctions

Advanced

DZIUBA Svetlana Mikhailovna

Person of interest
DZIUBA Svetlana Mikhailovna is a person of interest. They have not been found on international sanctions lists.
TypePerson[sources]
NameDZIUBA Svetlana Mikhailovna · ДЗЮБА Светлана Михайловна · ДЗЮБА Світлана Михайлівна[sources]
Birth date[sources]
Nationalitynot available[sources]
CountryRussia[sources]
INN710401464291[sources]
KeywordsДерждума, Рада Федерації та члени їх сімей[sources]
PositionCEO of AUTONOMOUS NON-PROFIT ORGANIZATION "SPORTS CLUB "JUDO TULA" · генеральний директор АВТОНОМНОЇ НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ДЗЮДО ТУЛА" · генеральный директор АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИІ "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "ДЗЮДО ТУЛА"[sources]
Source linksanctions.nazk.gov.ua[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

Член сім'ї (дружина) депутата держдуми, бізнес та активи якої, ймовірно, походять із незаконного доходного джерела, заснованого на зв'язках із режимом Кремля. Підприємствами, засновником яких є Дзюба Світлана Михайлівна, сплачено податків та зборів до бюджету РФ – 71,6 млн руб. Крім того, ТОВ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЄХМАШ" є учасником системи державних закупівель (5,5 млн. руб.). У зв'язку з чим, діяльність підприємств є джерелом доходу для бюджету Російської Федерації, а отже для ведення агресивної війни. У такий спосіб, суб'єкт несе відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Член семьи (жена) депутата госдумы, бизнес и активы которой, вероятно, происходят из незаконного доходного источника, основанного на связях с режимом Кремля. Предприятиями, учредителем которых является Дзюба Светлана Михайловна, уплачено налогов и сборов в бюджет рф - 71,6 млн руб. Кроме того, ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕХМАШ" является участником системы государственных закупок (5,5 млн. руб.). В связи с чем деятельность компаний является источником существенного дохода для бюджета российской федерации, а следовательно для ведения агрессивной войны. Таким образом, субъект несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

A member of the family (wife) of a State Duma member whose business and assets are likely to come from an illegal source of income based on connections with the Kremlin regime. Enterprises, the founder of which is Svetlana Mikhailovna DZIUBA, paid taxes and fees to the budget of the Russian Federation - 71.6 million rubles. In addition, LLC MANUFACTURING ENTERPRISE "MEKHMASH" is a participant in the public procurement system (5.5 million rubles). In this connection, the activities of companies are a source of significant income for the budget of the Russian Federation, and therefore for waging an aggressive war. Thus, the subject is responsible for material or financial support for actions that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Relationships

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,906

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention


Source data IDs: rupep-person-3607 · ua-nazk-person-15533

For experts: raw data explorer