Statements: Rida Ali Khamis

Canonical ID: NK-KnkPhJmiwxUrd4sUz4EhDf · Entity type: Person (reference)

PropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
Person:aliasرضا علي خميسfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7104
Person:aliasReda Ali KHAMISfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7104
Person:birthDate1967-09-20frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7104
Person:firstNameRida Alifrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7104
Person:gendermalefrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7104
Person:idf19b2a167cdf4966537f2abd16543d0aa8188671frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7104
Person:lastNameKHAMISfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7104
Person:nameRida Ali KHAMISfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7104
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Person:notesRida Al Khamis est impliqué dans des opérations de change permettant le blanchiment de capitaux et leur transfert au Hamas, notamment par l'intermédiaire des sociétés Shuman for Currency Exchange SARL et Al-Wasata SARL. Rida Al Khamis participe donc au financement du Hamas.frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7104
Person:passportNumber3194104 (Liban)frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7104
Person:positionpartenaire commercial du groupe Chouman (Shuman)/Shuman for Currency Exchange SARLfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7104
Person:programIdEU-HAMfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7104
Person:sourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7104frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7104
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