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Canonical ID: NK-Rm9xxNA2To57SwHwy4dc2L · Entity type: Person (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
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Person:notes | Hossein Shamkhani est un homme d’affaires actif dans le commerce de pétrole russe et un acteur central de la “flotte fantôme” de la Russie. Il utilise la société Milavous Group Ltd pour mélanger du pétrole brut avec divers produits pétroliers russes et pour les renommer à des fins d’exportation, en dissimulant ainsi leur origine. En outre, en sa qualité de directeur de la société Admiral Shipping, il est impliqué dans le transport et la vente de pétrole brut russe. Hossein Shamkhani est donc actif dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-8301 | |||
Person:notes | Numéro d’identification : 0070293384 | fra | mc_fund_freezes | mc-freezes-06a410a5afd2ba5d07ee1ae0a2bf23c408012c27 | |||
Person:notes | Disqualified | eng | gb_coh_disqualified | gb-coh-ekwaif-xj4d5rodfivjk5iohwe | |||
Person:notes | Function: Director of Admiral Shipping | ch_seco_sanctions | ch-seco-95024 | ||||
Person:notes | Hossein Shamkhani is a businessperson active in the Russian oil trade and a central player in Russia’s so-called “shadow fleet”. He uses the company Milavous Group Ltd to blend crude oil with various petroleum products from Russia and to rebrand for exporting purposes, thereby concealing their origin. Additionally, as Director of the company Admiral Shipping, he is involved in transporting and selling Russian crude oil. Therefore, Hossein Shamkhani is involved in an economic sector providing a substantial source of revenue to the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine. | ch_seco_sanctions | ch-seco-95024 | ||||
Person:notes | DOB: 1984 or 1985 | ch_seco_sanctions | ch-seco-95024 | ||||
Person:notes | Iran-national involved in the transport and sale of Russian oil/petroleum products | nz_russia_sanctions | nz-ru-ind-1340-hossein-shamkhani | ||||