| Unco-Cereale SRL | beneficiar 100% | - | - | |
| Anengrain - Group SRL | beneficiar 100% | - | - | |
| Kelley Grains Corporation SRL | beneficiar 100% | - | - | |
| Combinatul de Cereale Aur Alb SA | beneficiar 63,52% | - | - | |
| Trans Bulk Logistics SRLL | beneficiar 80% | - | - | |
| Agrotest-Lab SRL | beneficiar 100% | - | - | |
| Uleinord SRL | beneficiar 100% | - | - | |
| Combinatul de Produse Cereale Prut SA | beneficiar 85,79% | - | - | |
| Elevator Kelley Grains SA | beneficiar 89,77% | - | - | |
| Molgranum SRL | beneficiar 100% | - | - | |
| Floarea-Soarelui Comert SRL | beneficiar 84,66% | - | - | |
| Aragvi Finance International DAC (Irlanda) | beneficiar 100% | - | - | |
| Reni-Line LLC (Ucraina) | beneficiar 66,70% | - | - | |
| Amableus Limited (Cipru) | beneficiar 100% | - | - | |
| Ceba Grup SRL | beneficiar 100% | - | - | |
| Agrofloris-Nord SRL Person of interest | beneficiar 100% | - | - | |
| Trezeme Limited (Cipru) | beneficiar 100% | - | - | |
| Aragvi Holding International Limited (100%) | Președinte și beneficiar | - | - | |
| Reniyskiy Elevator ALC (Ucraina) | beneficiar 94,77% | - | - | |
| Trans-Oil Commodities SRL | beneficiar 100% | - | - | |
| TOI Commodities SA (Elveția) | beneficiar 100% | - | - | |
| Elevatorul Iargara SA | beneficiar 89,73% | - | - | |
| HeliosAgri International SA (România) | beneficiar 95% | - | - | |
| Danube Oil Company SRL | beneficiar 100% | - | - | |
| Stareverest Trading & Investment Limited (Cipru) | beneficiar 100% | - | - | |
| FFA Trans Oil Ltd SRL Person of interest | beneficiar 100% | - | - | |
| Trans Cargo Terminal SRL | beneficiar 100% | - | - | |
| Visions Holding SA (Elveția) | beneficiar 100% | - | - | |
| Trans Oil Refinery SRL | beneficiar 100% | - | - | |
| Floarea Soarelui SA | beneficiar 84,66% | - | - | |
| Global Grain International SRL (România) | beneficiar 95% | - | - | |
| Flograin Group SRL | beneficiar 100% | - | - | |
| Prut SA | beneficiar 61,93% | - | - | |
