Keep updated
Get in touch
Canonical ID: NK-9BvJXbY5QCkzHNtJrpodEG · Entity type: Person (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Person:notes | Association with Tcheul Hy Djang, Yong Nam Kim and Kyong Hui Kim | eng | gb_hmt_sanctions | gb-hmt-13664 | |||
Person:notes | (Date of UN designation: 2018-04-20) | be_fod_sanctions | be-fod-cd6b722d3ca4ba97fa6d4de8d708f805cd08dc3c | ||||
Person:notes | Association with Tcheul Hy Djang, Yong Nam Kim and Kyong Hui Kim The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. | eng | gb_fcdo_sanctions | gb-fcdo-dpr0056 | |||
Person:notes | KIM Su Gwang a été identifié par le groupe d’experts comme étant un agent du Bureau général de reconnaissance, entité qui a été désignée par les Nations unies. Lui et son père KIM Yong Nam ont été identifiés par le groupe d’experts comme se livrant à un ensemble de pratiques financières frauduleuses qui pourraient avoir contribué aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. KIM Su Gwang a ouvert de multiples comptes bancaires dans plusieurs États membres, notamment aux noms de membres de sa famille. Durant son activité de diplomate, il a été impliqué dans plusieurs virements bancaires de grande ampleur vers des comptes bancaires dans l’Union européenne ou vers des comptes hors de l’Union européenne, notamment vers des comptes au nom de son épouse KIM Kyong Hui. | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-2506 | |||
Person:notes | (also SU-KWANG KIM) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mr6plpz | |||
Person:notes | (also SU-KWANG KIM) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mr6plpy | |||
Person:notes | (also SU-KWANG KIM) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mr6plpx | |||
Person:notes | (also SU-KWANG KIM) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mr6plpw | |||
Person:notes | (also SU-KWANG KIM) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mr6plpv | |||
Person:notes | (also SU-GWANG KIM, SOU-KWANG KIM, SOU-GWANG KIM, SON-KWANG KIM, SON-GWANG KIM) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mr6pl0g | |||
Person:notes | Disqualified | eng | gb_coh_disqualified | gb-coh-cekogb7t9xs8whkjpbyenjvxsoo | |||