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Canonical ID: NK-EMZfwznaHwuXJEg4vs4nqS · Entity type: Organization (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
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Organization:notes | Bank Kargoshaie est une filiale de Bank Melli, Bank Kargoshaie fournit des services financiers aussi bien à des particuliers qu’à des entreprises. Bank Melli est quant à elle la plus grande banque d’Iran, qui est détenue et contrôlée par le gouvernement iranien et fournit des services au ministère de la défense (MODAFL). Par conséquent, Bank Kargoshaie est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-8445 | |||
Organization:notes | All Offices Worldwide | eng | us_ofac_sdn | ofac-25418 | |||
Organization:notes | Bank Kargoshaie is a subsidiary of Bank Melli. Bank Kargoshaie provides financial services to both individuals and businesses. In turn, Bank Melli is Iran’s largest bank which is owned and controlled by the Government of Iran and provides services to the Ministry of Defense (MODAFL). Therefore, Bank Kargoshaie is owned or controlled by an entity providing support to the Government of Iran. | eng | eu_fsf | eu-fsf-eu-13723-93 | |||