Keep updated
Get in touch
Canonical ID: NK-PX28BrgeV7BsJnjs8cY7yV · Entity type: Person (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Person:notes | ID number: 1610101490000S | ch_seco_sanctions | ch-seco-47191 | ||||
Person:notes | Superintendent of the Superintendency of Banks and other Financial Institutions of Nicaragua | ch_seco_sanctions | ch-seco-47191 | ||||
Person:notes | Luis Ángel Montenegro Espinoza is the Superintendent of the Superintendency of Banks and other Financial Institutions of Nicaragua (SIBOIF). In that position he is responsible for the persecution of financial actors that resisted the Ortega regime’s policies, as well as for enforcing the regime’s control over the financial sector. He was appointed to that position directly by Daniel Ortega, as a reward for his loyalty. In his previous role as Controller General of the Republic he ensured that Ortega’s corrupt financial activities would not be audited and equally contributed to Ortega’s control of the regime. He is therefore responsible for undermining the rule of law in Nicaragua as well as for the repression of civil society and democratic opposition. | ch_seco_sanctions | ch-seco-47191 | ||||
Person:notes | Adresse: Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, Nicaragua Nationalité: nicaraguayenne Numéro de carte d'identité: 1610101490000 | fra | mc_fund_freezes | mc-freezes-1bc2f36f851511b57c34ce47338e040545af9250 | |||
Person:notes | Luis Ángel Montenegro Espinoza est le directeur de la Superintendance des banques et autres institutions financières du Nicaragua (SIBOIF). De par les fonctions qu'il exerce, il est responsable de la persécution d'acteurs financiers qui ont résisté aux politiques du régime Ortega, ainsi que de la mise en œuvre du contrôle exercé par le régime sur le secteur financier. Il a été nommé à ce poste directement par Daniel Ortega, pour récompenser sa loyauté. Dans ses précédentes fonctions de contrôleur général de la République, il a veillé à ce que les activités financières d'Ortega entachées de corruption ne fassent pas l'objet d'un audit, et il a également contribué au contrôle du régime par Ortega. Il est donc responsable d'atteintes à l'état de droit au Nicaragua ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique. | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-3759 | |||