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Canonical ID: NK-b9222DWaQeaP2dkqnU4jjr · Entity type: Company (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organization:notes | Disqualified | eng | gb_coh_disqualified | gb-coh-pio89n3lnxtxmtmctkzszusxh4w | |||
Organization:notes | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. | eng | gb_fcdo_sanctions | gb-fcdo-sud0019 | |||
Organization:notes | Site internet: https://al-khaleejbank.com/alkhaleej/ Type d’entité : établissement financier SWIFT/BIC code : KHJBSDKH et 5040942458 Principal établissement : Khartoum, Soudan Personnes ou entités associées : Mustafa Ibrahim ABDEL NABI MOHAMED, désigné par l’UE le 24/062024 ; Musa Hamdan Dagalo Musa, frère du commandant des FSR Mohamed Hamdan Dagalo ; Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Soudan) | fra | mc_fund_freezes | mc-freezes-bd0c534da7fc79c8c6d5c9a0589dc5d430872c87 | |||
LegalEntity:notes | (also ALKHALEEJ BANK CO LTD) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mrtxrx5 | |||
LegalEntity:notes | (also ALKHALEEJ BANK CO LTD) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mrtxrxs | |||
LegalEntity:notes | (also ALKHALEEJ BANK CO LTD) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mrtxrx4 | |||
LegalEntity:notes | (also AL-KHALEEJ BANK, AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT, AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mrrwx1z | |||
Organization:notes | Personnes ou entités associées: Mustafa Ibrahim ABDEL NABI MOHAMED, désigné par l'Union le 24.6.2024; Musa Hamdan Dagalo Musa, frère du commandant des FSR Mohamed Hamdan Dagalo; Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Soudan) - Alkhaleej Bank Co Ltd (banque Al-Khaleej) joue un rôle essentiel dans les efforts des Forces de soutien rapide (FSR) visant à financer leurs propres opérations, compliquant ainsi les efforts déployés pour mettre fin aux combats au Soudan. Alkhaleej est détenue en grande partie par des entreprises liées aux membres de la famille du commandant des FSR Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) et est donc considérée comme étant contrôlée par les FSR. Avant et pendant la guerre, les FSR ont mis en place des réseaux financiers complexes utilisant les profits issus de leur commerce de l'or pour financer des armes, des salaires et des campagnes médiatiques et obtenir un soutien politique. Elles contrôlent un réseau comptant jusqu'à 50 sociétés, dont Alkhaleej, devenue un bailleur de fonds majeur et ayant reçu 50 millions de dollars de la Banque centrale soudanaise en mars 2023. En outre, Alkhaleej entretient des liens bancaires internationaux qui permettent aux FSR d'exercer des activités dans le cadre du système financier mondial. Le réseau d'Hemedti détiendrait une part importante de Alkhaleej, certaines estimations semblant indiquer un contrôle majoritaire. Les activités commerciales des FSR recouvrent différents secteurs, parmi lesquels les transports, la construction, l'agriculture et le secteur bancaire, ce qui fait d'Hemedti l'une des personnalités les plus riches et les plus puissantes du Soudan. Alkhaleej joue un rôle crucial dans ces opérations, constituant une ressource financière directe et indirecte pour les FSR. En tant que bailleur de fonds majeur et facilitateur des FSR ainsi que de leurs attaques armées et de leurs actions, Alkhaleej Bank Co Ltd se livre donc directement ou indirectement à la fourniture d'un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan, ou bénéficie de ces actions ou politiques. | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-8243 | |||
Organization:notes | Principal place of business: Khartoum, Sudan. Associated individuals or entities: Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed, designated by the Union on 24.6.2024; Musa Hamdan Dagalo Musa, brother of RSF Commander Mohamed Hamdan Dagalo; Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Sudan) | eu_fsf | eu-fsf-eu-13474-7 | ||||
Organization:notes | Type of entity: Financial institution. | eng | eu_fsf | eu-fsf-eu-13474-7 | |||
LegalEntity:notes | Principal place of business: Khartoum, Sudan | ch_seco_sanctions | ch-seco-96721 | ||||
LegalEntity:notes | Alkhaleej Bank Co Ltd (“Alkhaleej”) plays an essential role in the Rapid Support Forces’ (RSF) efforts to finance its own operations, complicating efforts to stop the fighting in Sudan. Alkhaleej is largely owned by companies linked to family members of RSF Commander Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) and is therefore considered to be controlled by the RSF. Before and during the war, the RSF has established complex financial networks using profits from its gold business to fund weapons, salaries and media campaigns, and to gain political support. It controls a network of up to 50 companies, including Alkhaleej, which became a key financier and received USD 50 million from Sudan’s Central Bank in March 2023. Furthermore, Alkhaleej has international banking ties that allow the RSF to operate within the global financial system. Hemedti’s network reportedly owns a significant portion of Alkhaleej, with some estimates suggesting majority control. The RSF’s business activities span multiple sectors, including transport, construction, agriculture and banking, making Hemedti one of Sudan’s wealthiest and most powerful figures. Alkhaleej plays a crucial role in those operations, offering a direct or indirect financial lifeline to the RSF. As a key financier and facilitator of the RSF and its armed attacks and actions, Alkhaleej Bank Co Ltd is therefore engaging directly or indirectly in providing support to, or benefitting from, actions or policies that threaten the peace, stability or security of Sudan. | ch_seco_sanctions | ch-seco-96721 | ||||
LegalEntity:notes | Registration number: SUDAN-EO14098 | ch_seco_sanctions | ch-seco-96721 | ||||
LegalEntity:notes | Associated individuals or entities: Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed, designated by the Union on 24.6.2024; Musa Hamdan Dagalo Musa, brother of RSF Commander Mohamed Hamdan Dagalo; Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Sudan) | ch_seco_sanctions | ch-seco-96721 | ||||