Statements: 4Finance AS

Canonical ID: NK-iVZ33b7D5ChsDB2coJ4SUE · Entity type: Company (reference)

PropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
Organization:addressLielirbes iela 17A - 46, Rīga, LV-1046lavext_gleiflei-213800YCHHN4TW6P4B93
Company:addressRīga, Brīvības iela 155Aext_lv_business_registeroc-companies-lv-40003991692
Company:addressLielirbes iela 17A–46, Ryga, LV-1046 Łotwapolpl_mswia_sanctionsplmswia-podmioty-4finance-as
Company:addressBrivibas iela 155A, Riga, LV-1012, Łotwapolpl_mswia_sanctionsplmswia-podmioty-4finance-as
Company:id4cfeff410f5b422554753b2783f85e2d13e462a1opencorporatesoc-companies-lv-40003991692
Organization:id1dd6aae3c6cdbfdcdf407dd463153a7c8638c893ext_gleiflei-213800YCHHN4TW6P4B93
Company:iddd5010637b2fb7aa299396344eee959f20a6b219ext_lv_business_registeroc-companies-lv-40003991692
Company:id05345aa1f701a7f6d9846b605e53eaa1d05af421polpl_mswia_sanctionsplmswia-podmioty-4finance-as
Organization:incorporationDate2008-02-11ext_gleiflei-213800YCHHN4TW6P4B93
Company:incorporationDate2008-02-11ext_lv_business_registeroc-companies-lv-40003991692
Organization:jurisdictionlvext_gleiflei-213800YCHHN4TW6P4B93
Company:jurisdictionlvext_lv_business_registeroc-companies-lv-40003991692
Organization:legalFormAkciju sabiedrībaext_gleiflei-213800YCHHN4TW6P4B93
Company:legalFormAkciju sabiedrībaext_lv_business_registeroc-companies-lv-40003991692
Organization:leiCode213800YCHHN4TW6P4B93ext_gleiflei-213800YCHHN4TW6P4B93
Organization:modifiedAt2024-11-01ext_gleiflei-213800YCHHN4TW6P4B93
Company:name4Finance ASpolpl_mswia_sanctionsplmswia-podmioty-4finance-as
Company:nameAS "4finance"ext_lv_business_registeroc-companies-lv-40003991692
Organization:nameAS "4finance"lavext_gleiflei-213800YCHHN4TW6P4B93
Company:notesZarejestrowana na Łotwie firma AS 4Finance jest częścią działającej globalnie grupy kapitałowej 4Finance. Spółka jest połączona systemem zależności właścicielskich oraz finansowych z innym podmiotami, wchodzącymi w skład konsorcjum. Finalnie AS 4Finance pozostaje jednak pod pośrednim zarządem rosyjskiego oligarchy Olega Bojko, który jest nieformalnym, końcowym beneficjentem środków finansowych, wypracowywanych przez całą grupę. O. Bojko, ur. 28 września 1964 r., w Moskwie jest rosyjskim miliarderem, który przez wiele lat figurował na liście 100 najbogatszych Rosjan. O. Bojko jest m.in. właścicielem jednej z największych grup inwestycyjnych w Rosji - Finstar Financial Group. Za jej pośrednictwem kontroluje sieć spółek zależnych w wielu krajach europejskich (do 2022 r. także w Polsce - Vivus Finance sp. z o.o.,) oraz w Ameryce Łacińskiej. AS 4Finance jest właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym polskiego podmiotu BASTOREHILL INVESTMENTS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa), KRS 0001021600, która również została wpisana na listę decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2024 r. (znak: DPP-WTPZ.0272.69.2024(7)). Aktualnie O. Bojko zarządza aktywami o wartości 1,2 mld dolarów (wg Forbes), a swą aktywność biznesową koncentruje na kredytach krótkoterminowych, nieruchomościach oraz hazardzie. Z uzyskanej wiedzy wynika, iż oligarcha posiada powiązania z organizacjami przestępczymi oraz rosyjskimi służbami wywiadowczymi Federacji Rosyjskiej. Pozostające pod kontrolą O. Bojki kasyna mogą służyć natomiast do legalizacji środków finansowych pochodzących zarówno z przestępczości zorganizowanej, jak również pochodzących od rosyjskich służb. O sympatyzowaniu O. Bojko z reżimem Władimira Putina świadczą również odnotowane fakty funkcjonowania oligarchy w środowisku osób jednoznacznie zidentyfikowanych jako współpracownicy służb specjalnych Federacji Rosyjskiej. Pomimo braku formalnych powiązań O. Bojko z podmiotami i osobami funkcjonującymi na polskim rynku finansowym w obszarze pożyczek krótkoterminowych, posiadane przez ABW informacje wskazują, że Rosjanin zarządza nimi za pośrednictwem zespołu managerskiego grupy 4Finance. O. Bojko znajduje się obecnie na ukraińskiej i australijskiej liście sankcyjnej, a także na tzw. „liście Putina”, opublikowanej w raporcie z 29 stycznia 2018 r. przygotowanym przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych dla Kongresu Nałożenie sankcji na podmiot AS 4Finance, pozostający pod pośrednim zarządem rosyjskiego oligarchy przyczyni się do bezpośredniego zmniejszenia zysków O. Bojko oraz pozwoli na uniemożliwienie pośredniego i nieprzerwanego wykorzystywania powiązanych z nim firm (będących w nieformalnym nadzorze) do zasilania zdolności finansowych FR.polpl_mswia_sanctionsplmswia-podmioty-4finance-as
Company:opencorporatesUrl https://opencorporates.com/companies/lv/40003991692ext_lv_business_registeroc-companies-lv-40003991692
Organization:opencorporatesUrl https://opencorporates.com/companies/lv/40003991692ext_gleiflei-213800YCHHN4TW6P4B93
Company:opencorporatesUrl https://opencorporates.com/companies/lv/40003991692opencorporatesoc-companies-lv-40003991692
Company:previousNameAS "OC finanses"ext_lv_business_registeroc-companies-lv-40003991692
Company:previousNameAS "Online Finance Group"ext_lv_business_registeroc-companies-lv-40003991692
Company:registrationNumber40003991692ext_lv_business_registeroc-companies-lv-40003991692
Organization:registrationNumber40003991692ext_gleiflei-213800YCHHN4TW6P4B93
Organization:statusACTIVEext_gleiflei-213800YCHHN4TW6P4B93
Company:topicssanctionpolpl_mswia_sanctionsplmswia-podmioty-4finance-as
  • 1 - 29 of 29
OpenSanctions · Data you can trust, on people you can't
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting