Keep updated
Get in touch
Canonical ID: plmswia-osoby-avdeev-nikolay · Entity type: Person (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Person:birthDate | 1976-10-23 | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-osoby-avdeev-nikolay | |||
Person:firstName | Nikolay | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-osoby-avdeev-nikolay | |||
Person:id | f35cfefdccd51a0c5e21fd070cf979ccdd5e9079 | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-osoby-avdeev-nikolay | |||
Person:lastName | AVDEEV | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-osoby-avdeev-nikolay | |||
Person:name | Nikolay AVDEEV | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-osoby-avdeev-nikolay | |||
Person:notes | Nikolay Avdeev jest większościowym wspólnikiem w spółce Domtora, w której posiada 51 udziałów o łącznej wartości 2.550 zł. Nikolay Avdeev pełni także funkcję prezesa zarządu w ww. podmiocie. Nikolay Avdeev figuruje w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jako beneficjent – wspólnik Domtora sp. z o.o. Nikolay Avdeev posiada obywatelstwo rosyjskie, a krajem zamieszkania jest Federacja Rosyjska. Domtora spółka z o.o. została zarejestrowana 14 lutego 2023 roku. Główną działalnością spółki jest sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia. Spółka dokonywała nabywała towary w państwach unijnych oraz eksportowała je do różnych podmiotów gospodarczych w Rosji. Spółka została wpisana 19 kwietnia 2024 roku na listę osób i podmiotów objętych sankcjami na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DPP-TPZ.0272.11.2024(3) z dnia 18 kwietnia 2024 r. Ustalono, że jednym z kontrahentów rosyjskiej spółki była firma OOO AGRO REGION. Podmiot ten od 26 października 2022 roku znajduje się na liście sankcyjnej Departamentu Skarbu USA w efekcie działań podjętych przez rząd amerykański wobec osób i podmiotów w celu przeciwdziałania ciągłym kampaniom złośliwego wpływu rządu Federacji Rosyjskiej i systemowej korupcji w Mołdawii. Wśród osób i podmiotów ukaranych sankcjami znajdują się m.in. osoby działające jako narzędzia rosyjskiej kampanii wywierania wpływu na świat, mającej na celu manipulowanie Stanami Zjednoczonymi oraz ich sojusznikami i partnerami, w tym Mołdawią i Ukrainą. Sankcjami USA lub sankcjami Unii Europejskiej objęte zostały również osoby będące w zarządzie OOO AGRO REGION oraz niektórzy członkowie ich rodzin, którzy znajdują się na liście sankcyjnej Unii Europejskiej (rozporządzenie 269/2014). Nikolay Avdeev powiązany jest z osobami wspierającymi agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, poprzez transakcje gospodarcze dokonywane przez firmę Domtora sp. z o.o. z podmiotem OOO AGRO REGION. Firma, w której jest większościowym wspólnikiem współpracowała z firmą rosyjską, która objęta została sankcjami amerykańskimi. Nałożenie sankcji na Nikolay Avdeev jako wspólnika w spółce Domtora może przyczyni się do zmniejszenia przychodów powiązanych z nim podmiotów, co pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej, z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie. | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-osoby-avdeev-nikolay | |||
Person:topics | sanction | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-osoby-avdeev-nikolay | |||