Keep updated
Get in touch
Canonical ID: plmswia-osoby-pankov-evgeniy · Entity type: Person (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Person:notes | Evgeniy Pankov, obywatel Federacji Rosyjskiej, jest beneficjentem rzeczywistym podmiotu PSCHEM Sp. z o.o. w likwidacji, zajmującego się sprzedażą hurtową wyrobów chemicznych (produkty przeznaczone dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego, technicznego, paszowego oraz chemii gospodarczej). Całościowym właścicielem PSCHEM jest rosyjska zamknięta spółka akcyjna CJSC RUSKHIMSET z siedzibą w Moskwie. Jest to największy rosyjski dystrybutor produktów i surowców chemicznych w FR, Ukrainie, Białorusi i innych krajach WNP, którego E. Pankov jest również założycielem i udziałowcem. Mając na uwadze powyższe E. Pankov jest osobą dysponującym odpowiednio środkami finansowymi lub zasobami gospodarczymi w rozumieniu rozporządzenia 269/2014, bezpośrednio lub pośrednio wspierającą agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r. lub istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania w tym celu dysponowanych przez niego środków finansowych lub zasobów gospodarczych. | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-osoby-pankov-evgeniy | |||