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Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Sanctioned entity
TypePerson[sources]
NameGhazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA[sources]
Birth date[sources]
Place of birthMonastir · Monastir : TUNISIE[sources]
Genderfemale[sources]
NationalityTunisia[sources]
CountryTunisia[sources]
First nameGhazoua · Ghazoua Bent Hamed Ben Taher[sources]
ID Number08434380[sources]
Last nameBOUAOUINA[sources]
Middle nameBent Hamed Ben Taher[sources]
Source linkeur-lex.europa.eu · eur-lex.europa.eu · gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

08434380 (other-Other identification number) (ID no)

Belgian Financial Sanctions,

Other information: daughter of Hayet BEN ALI, married to Badreddine BENNOUR

EU Financial Sanctions Files (FSF),

fille de Hayet BEN ALI, mariée à Badreddine BENNOUR - Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs engagée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement de fonds publics par un fonctionnaire public, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, et associée à Hayet Ben Ali (n° 33).

French National Asset Freezing System,

N° de pièce d’identité: 08434380 Pays de délivrance: Tunisie Fille de Hayet BEN ALI, mariée à Badreddine BENNOUR

Monaco National Fund Freezing List,

Relationships

Data sources

EU Council Official Journal Sanctioned Entities2,987

Supplemental list of people, companies, and organizations sanctioned for involvement in Russia's invasion of Ukraine.

European Union · Council

EU Financial Sanctions Files (FSF)7,524

As part of the Common Foreign Security Policy the European Union publishes a sanctions list that is implemented by all member states.

European Union · DG FISMA

Monaco National Fund Freezing List5,888

A list of entities subject to fund and economic resource freezing procedures.

Monaco · Monaco

Belgian Financial Sanctions5,870

Belgium extends the European FSF sanctions list on the basis of a national terrorist list, issued by the National Security Council

Belgium · FOD

French National Asset Freezing System5,928

The register lists all persons, entities and vessels subject to asset freezing measures in force on French territory, pursuant to national, European and international (UN) provisions.

France · DGT


Source data IDs: fr-ga-1654 · mc-freezes-6ac1f7b29a169c56a672e76e6fe8438d755724c9 · eu-fsf-eu-3396-82 · be-fod-15a57b3c14df04195314866c998f3fe12f0da17a · eu-oj-074f352a78140deea38cf1b185a69840abd0c102

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