Type | Person | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI | [sources] | |||
Birth date | [sources] | ||||
Place of birth | Sousse · Sousse : TUNISIE | [sources] | |||
Gender | female | [sources] | |||
Nationality | Tunisia | [sources] | |||
Country | Tunisia | [sources] | |||
First name | Najet · Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen | [sources] | |||
ID Number | 02804872 | [sources] | |||
Last name | BEN ALI | [sources] | |||
Middle name | Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen | [sources] | |||
Position | chef d'entreprise · company manager | [sources] | |||
Address | avenue de l'Imam Muslim - Khezama ouest, Sousse · avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse | [sources] | |||
Source link | gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
Daughter of Selma HASSEN. Married to Sadok Habib MHIRI.
Daughter of Selma HASSEN. Married to Sadok Habib MHIRI.
fille de Selma HASSEN - mariée à Sadok Habib MHIRI - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui
Adresse : TUNISIE : avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, Autre Identité : 02804872 : pièce d'identité délivrée en Tunisie
A list of entities subject to fund and economic resource freezing procedures
Monaco · Monaco
As part of the Common Foreign Security Policy the European Union publishes a sanctions list that is implemented by all member states.
European Union · DG FISMA
Belgium extends the European FSF sanctions list on the basis of a national terrorist list, issued by the National Security Council
Belgium · FOD
The register lists all persons, entities and vessels subject to asset freezing measures in force on French territory, pursuant to national, European and international (UN) provisions.
France · DGT
eu-fsf-eu-3423-48
· fr-ga-1533
· mc-freezes-d2950bb0a4556dd9c477d3512577fb5785e062b4
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Address | ||
---|---|---|
Full address | Country | |
avenue de l'Imam Muslim - Khezama ouest, Sousse | - |
European Union | Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union | EU Misappropriation of State Funds Of Tunisia (MSF) | - |
Monaco | La Principauté de Monaco | - | - | - |
02804872
Tunisia |
National identification card |
- |
- |