Search OpenSanctions

Advanced

Veaceslav Platon

Back to entity profile

Linked to

Linked to
ObjectRoleStart dateEnd date
Westburn Enterprises LTD Person of interestfostă proprietate--
Fera Management TOV Person of interestfostă proprietate--
Alliance Insurance Group SAfostă proprietate (87,27%)--
Moldasig SAfostă proprietate (80%)--
Vladimir Plahotniuc Disqualified · Politician · Sanctioned entityfost partener de afaceri--
Verloc Development Inc. TOV Person of interestfostă proprietate--
Broking-VM SAfostă proprietate (100%)--
Jet Business Limited TOV Person of interestfostă proprietate--
Ilan Shor Disqualified · Politician · Sanctioned entityfost partener de afaceri--
Asito-Broker SAfostă proprietate (100%)--
Ronida Invest LLP Person of interestfostă proprietate--
ASITO SAfostă proprietate (83,12%)--
  • 1 - 12 of 12
OpenSanctions · Supreme Data on Supreme Leaders
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting