Search OpenSanctions

Advanced

Ilan Mironovich Shor

Person of interest · Political · Sanctioned entity
Ilan Mironovich Shor is subject to sanctions. See the individual program listings below. They are also a politically exposed person.
TypePerson[sources]
NameIlan Mironovich SHOR · Ilan Mironovich Shor · Ilan Mironovici ȘOR · Ilan Schor · Ilan Shor · 14 more...[sources]
Other nameIIan Şor · Ilan Mironovici ȘOR · Ilan Mironovici Șor · Ilan Shor · Ilan Sjor · 6 more...[sources]
Birth date · [sources]
Place of birthTel Aviv · Tel Aviv, ISRAEL · Tel Aviv, Israel[sources]
Gendermale[sources]
NationalityIsrael · Moldova · Soviet Union[sources]
CountryIsrael · Moldova[sources]
Country of birthIsrael[sources]
First nameIlan · Ilan Mironovich[sources]
ID Number0971007884125[sources]
KeywordsNational government[sources]
Last nameSHOR · Schor · Shor · Šor · ȘOR · 1 more...[sources]
Passport number0971007884125[sources]
PatronymicMironovich · Mironovici[sources]
Websiteilanshor.com[sources]
Wikidata IDQ4526147[sources]
PositionHomme d'affaires · Président du parti politique “SHOR” (“ȘOR”) · businessman, president of the political party “SHOR” · mayor of Orhei (2015-2019) · member of the Parliament of Moldova (2019-2021) · 6 more...[sources]
ReligionJudaism[sources]
EthnicityJewish people[sources]
Source linkgels-avoirs.dgtresor.gouv.fr · profiles.rise.md · sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[sources]
Created at[sources]
Modified on[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

Ilan Shor is a Moldovan politician (leader of the ȘOR Political Party) and businessman from the Republic of Moldova who is involved in the illegal financing of political parties in the Republic of Moldova and in incitement to violence against the political opposition. The ŞOR Party, which Ilan Shor leads, is involved in the payment and training of persons in order to provoke disorder and unrest during the protests in the Republic of Moldova.

Swiss SECO Sanctions/Embargoes,

Function: businessman, president of the political party “SHOR” (“ŞOR”)

Swiss SECO Sanctions/Embargoes,

By directing and planning violent demonstrations and through his serious financial misconduct concerning public funds and the unauthorised export of capital, Ilan Shor is responsible for actions which undermine and threaten the sovereignty and independence of the Republic of Moldova, and the democracy, the rule of law, stability and security in the Republic of Moldova.

Swiss SECO Sanctions/Embargoes,

His actions directed towards subverting democracy in the Republic of Moldova include providing illegal funding to support pro-Kremlin political activity in the Republic of Moldova. An example of the use of such funds is the organisation of violent protests and rallies, primarily in the capital Chisinau, with the help of protestors paid by the ŞOR Party, throughout 2022 and 2023.

Swiss SECO Sanctions/Embargoes,

By a decision dated 13 Apr 2023, the Court of Appeal of Chisinau sentenced Ilan Shor for being guilty of fraud and money laundering in the “Bank Fraud” case to 15 years of imprisonment and the confiscation of assets for a value of EUR 254 million. Funds from this large-scale banking fraud and connections to corrupt oligarchs and Moscow-based entities have been and are still being used, according to authorities of the Republic of Moldova, to artificially create political unrest in the country.

Swiss SECO Sanctions/Embargoes,

Ilan Shor est un homme politique (chef du parti politique ȘOR) et un homme d'affaires issu de la République de Moldavie qui est impliqué dans le financement illégal de partis politiques en République de Moldavie et dans des incitations à la violence contre l'opposition politique. Le parti ȘOR, qui est dirigé par Ilan Shor, est impliqué dans le paiement et la formation de personnes dans le but de provoquer des troubles et de l'agitation lors des manifestations en République de Moldavie. Par décision du 13 avril 2023, la cour d'appel de Chișinău a condamné Ilan Shor pour fraude et blanchiment de capitaux dans l'affaire de “fraude bancaire” à 15 ans d'emprisonnement et à la confiscation d'avoirs pour une valeur de 254 millions d'euros. Des fonds issus de cette fraude bancaire à grande échelle et des accointances avec des oligarques corrompus et des entités basées à Moscou ont été et sont toujours utilisés, selon les autorités de la République de Moldavie, afin de fomenter artificiellement des troubles politiques dans le pays. Ses actions visant à saper la démocratie en République de Moldavie comprennent la fourniture d'un financement illégal en vue de soutenir une activité politique pro-Kremlin en République de Moldavie. À titre d'exemple d'utilisation de ces fonds, on peut citer l'organisation de manifestations et de rassemblements violents, principalement dans la capitale Chișinău, avec le concours de manifestants payés par le parti ŞOR, en 2022 et en 2023. En dirigeant et en organisant des manifestations violentes, et du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics et de l'exportation non autorisée de capitaux, Ilan Shor est responsable d'actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l'indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l'état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie.

French Freezing of Assets,

Kariera zawodowa Ilana ŞORA jest związana z aktywnością biznesową, jak i polityczną. Jego działalność gospodarcza pozostaje niejasna i silnie naznaczona kontrowersjami oraz bliskimi związkami z Rosją. Największe zyski osiągnął w sektorze bankowym, będąc „mózgiem” i głównym beneficjentem największej afery finansowej Mołdawii, co wykazał raport amerykańskiej firmy konsultingowo-audytorskiej Kroll, która na zlecenie Narodowego Banku Mołdawii badała łańcuch międzybankowych transakcji i identyfikowała osoby uczestniczące w procederze. W kwietniu 2014 r. Ilan ŞOR został prezesem zarządu prywatyzowanego banku mołdawskiego, a wraz ze swoimi wspólnikami przejął również kontrolę nad dwoma kolejnymi bankami z tego kraju. Było to możliwe m.in. dzięki pozyskaniu funduszy od rosyjskiego GAZPROMBANKU. Banki te stopniowo traciły płynność finansową, udzielając sobie wzajemnie i firmom należącym do Ilana ŞORA, wielomilionowych kredytów. Ponadto brały one udział w procederze prania pieniędzy, a część środków wytransferowały za granicę, głównie do Rosji. Ilan ŞOR , oficjalnie od 19 czerwca 2016 r., jest liderem prorosyjskiej Partii ŞORA – dawniej Społeczno-Politycznego Ruchu Równości. Stojąc na jej czele w wyborach do mołdawskiego parlamentu, w lutym 2019 r., uzyskał mandat deputowanego. Mimo to, w czerwcu 2019 r., tj. po powstaniu – pod auspicjami Stanów Zjednoczonych Ameryki, Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej – rządu tworzonego przez nieformalną koalicję prorosyjskich socjalistów i prozachodniego bloku ACUM – zbiegł z Mołdawii do Izraela w obawie przed aresztowaniem. Od tego czasu mieszka w tym kraju, a mandat posła sprawował formalnie aż do kwietnia 2023 r.. W Mołdawii Ilan ŞOR jest poszukiwany listem gończym. Ucieczka z Mołdawii nie przeszkadzała Ilanowi ŞOROWI w kierowaniu partią na odległość. Jej notowania sukcesywnie rosły, czemu sprzyja wizerunek najbardziej aktywnej siły opozycyjnej. Powyższe jest rezultatem przekierowania zainteresowania i wsparcia Moskwy z byłego prezydenta Mołdawii Igora DODONA i jego partii socjalistycznej właśnie na Partię ŞOR, jako nowego reprezentanta interesów Kremla w tym kraju. Ilan ŞOR został objęty przez Departament Skarbu USA sankcjami – podobnie jak jego żona i partia. Restrykcje wobec niego wprowadziła także Wielka Brytania.

Polish list of persons and entities subject to sanctions,

Moldovan politician

Wikidata non-official source,

Relationships

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,906

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

Polish list of persons and entities subject to sanctions507

Decisions by the Polish Interior Ministry regarding entities linked to the aggression in Ukraine.

Poland · Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

US Trade Consolidated Screening List (CSL)18,587

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · Department of the Commerce - International Trade Administration

Swiss SECO Sanctions/Embargoes8,018

Switzerland manages a sanctions lists with a high degree of detail on the individuals that are subject to it's embargoes.

Switzerland · State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

EU Financial Sanctions Files (FSF)6,049

As part of the Common Foreign Security Policy the European Union publishes a sanctions list that is implemented by all member states.

European Union · European External Action Service

Wikidata Politically Exposed Persons183,352

Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.

Wikidata · non-official source

RISE Moldova People of interest1,045

People of Interest is an interactive database developed and managed by RISE Moldova. It is a work in progress journalistic project.

Moldova · RISE Moldova · non-official source

EU Consolidated Travel Bans3,894

Consolidated information about individuals who have been banned from traveling to the European Union, released as part of the EU Sanctions Map.

European Union · Estonian Presidency of the Council of the EU

UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets5,874

The United Kingom's consolidated international sanctions list.

United Kingdom · Office of Financial Sanctions Implementation

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List28,343

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · Office of Foreign Assets Control (OFAC)

Canadian Special Economic Measures Act Sanctions4,244

Sanctions imposed by Canada on specific countries, organizations, or individuals under the Special Economic Measures Act (SEMA) and JVCFOA.

Canada · Global Affairs Canada

Belgian Financial Sanctions6,313

Belgium extends the European FSF sanctions list on the basis of a national terrorist list, issued by the National Security Council.

Belgium · Federal Public Service Finance

French Freezing of Assets6,256

The register lists all persons, entities and vessels subject to asset freezing measures in force on French territory, pursuant to national, European and international (UN) provisions.

France · Ministry of Economy, Finance, and Recovery

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Wikidata224,887

Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines.

External dataset · Wikidata · non-official source


Source data IDs: plmswia-osoby-sor-ilan · NK-6ALGhupHzHpCXJo5eBgmmQ · fr-ga-6657 · ua-nazk-person-26924 · ofac-39597 · ca-sema-1-2-md-ilan-mironovich-shor · mdrisepep-26b172d0164334a5410c7d0f643f4e3f2903f559 · eu-fsf-eu-10154-78 · gb-hmt-15661 · ch-seco-62615 · mdrisepep-b90453f13fbc169d0bdbd4be5becb13f0326c286 · eu-tb-logical-153809

For experts: raw data explorer