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Mourad Trabelsi

Close Associate · Sanctioned entity
TypePerson[sources]
NameMohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI · Mourad Trabelsi · مراد الطرابلسي[sources]
AliasMohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi · Mohamed Mourad Trabelsi[sources]
Birth date[sources]
Place of birthTunis · Tunis : TUNISIE · Tunis, TUNISIA[sources]
Death date[sources]
Gendermale[sources]
NationalityTunisia[sources]
CountryTunisia[sources]
CitizenshipTunisia[sources]
First nameMohamed · Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma · Mourad[sources]
ID Number05150331[sources]
Last nameTrabelsi[sources]
Middle nameMourad Ben Mohamed Ben Rehouma[sources]
Wikidata IDQ89819063[sources]
PositionPDG de société · PDG de société.[sources]
Address20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage, Tunis, TUNISIA · 20, Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis (dernière adresse connue) · Dernière adresse connue: 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage — Tunis, Tunisie.[sources]
Source linkeur-lex.europa.eu · gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

Last known address

— Belgian Financial Sanctions,

deceased, CEO, son of Saida DHERIF, married to Hela BELHAJ

— Belgian Financial Sanctions,

05150331 (id-National identification card) (ID no)

— Belgian Financial Sanctions,

deceased, CEO, son of Saida DHERIF, married to Hela BELHAJ

— EU Financial Sanctions Files (FSF),

Last known address

— EU Financial Sanctions Files (FSF),

décédé, fils de Saida DHERIF, marié à Hela BELHAJ - Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

— French National Asset Freezing System,

N° de pièce d’identité: 05150331. Pays de délivrance: Tunisie. Décédé, fils de Saida DHERIF, marié à Hela BELHAJ.

— Monaco National Fund Freezing List,

brother of Leïla Ben Ali, wife of Tunisian president Zine El Abidine Ben Ali

— Wikidata non-official source,

Relationships

Data sources

EU Financial Sanctions Files (FSF)7,488

As part of the Common Foreign Security Policy the European Union publishes a sanctions list that is implemented by all member states.

European Union · DG FISMA

Monaco National Fund Freezing List5,839

A list of entities subject to fund and economic resource freezing procedures.

Monaco · Monaco

Belgian Financial Sanctions7,461

Belgium extends the European FSF sanctions list on the basis of a national terrorist list, issued by the National Security Council

Belgium · FOD

French National Asset Freezing System5,892

The register lists all persons, entities and vessels subject to asset freezing measures in force on French territory, pursuant to national, European and international (UN) provisions.

France · DGT

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Wikidata355,577

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External dataset · Global · Wikidata · non-official source

Source data IDs: fr-ga-1233 · be-fod-0f39aa3a4640255e20f5199b3526ec7d04e398de · eu-fsf-eu-3410-55 · mc-freezes-7b623e24c0c00b5f109f5e4df684c619a8a2fb04

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