Statements: 2Rivers DMCC

Canonical ID: NK-4iSKCpWUXd5veMEXv9q89B · Entity type: Company (reference)

PropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
Organization:notes2Rivers DMCC is a Dubai-based oil-trading company.be_fod_sanctionsbe-fod-826b24ff14d23010d6d8bde9ede88be037c64291
Organization:notes2Rivers DMCC est une entreprise de commerce de pétrole établie à Dubaï. Avec 2Rivers PTE Ltd, également détenue par Vetus Investments, elle forme le groupe 2Rivers, précédemment connu sous le nom de Coral Energy. Le groupe 2Rivers permet l’expédition et l’exportation de pétrole russe, notamment de Rosneft, en dissimulant la véritable origine du pétrole. En particulier, le groupe 2Rivers contrôle une grande partie des navires de la “flotte fantôme” de la Russie. Le groupe 2Rivers continue d’exploiter le même réseau que Coral Energy, qui comprend des entités associées telles que Nord Axis et Bellatrix Energy, malgré son changement de dénomination et de propriété, comme le démontre le lien entre l’ancien propriétaire et la nouvelle direction. En outre, le secteur de l’énergie, en particulier le secteur pétrolier, est un secteur qui fournit des revenus substantiels au gouvernement russe. Par conséquent, 2Rivers DMCC porte gravement atteinte aux dispositions du règlement (UE) no 833/2014, notamment à son article 3 quaterdecies. Elle a également une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8277
Organization:notesLieu d’enregistrement : Dubaï, Émirats arabes unis Date d’enregistrement : 19/01/2018framc_fund_freezesmc-freezes-e8fd438ac5a1168f64bef2a2b288706084c8de06
Company:permId5060677349permidlei-2549000P3CW62BCZQP37
Organization:phone+971502468552gb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus2381
Company:phone+97143688949permidlei-2549000P3CW62BCZQP37
LegalEntity:phone+971502468552gb_hmt_sanctionsgb-hmt-16717
LegalEntity:programIdSECO-UKRAINEch_seco_sanctionsch-seco-95709
Organization:programIdEU-UKReu_fsfeu-fsf-eu-13392-35
Organization:programIdGB-RUSenggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus2381
Organization:programIdUA-SA1644ua_nsdc_sanctionsua-nsdc-31991-tov-2rivers-diemsisi
Organization:programIdEU-UKRfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8277
LegalEntity:programIdGB-RUSenggb_hmt_sanctionsgb-hmt-16717
LegalEntity:programIdCA-SEMAca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-7ca2b1ac3ad96087d6695377995d0337d90c31ff
Organization:sourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8277fr_tresor_gels_avoirfr-ga-8277
Organization:sourceUrl https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501476be_fod_sanctionsbe-fod-826b24ff14d23010d6d8bde9ede88be037c64291
Organization:sourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/psthP-lEtdklgPM-ZAAy2JO86d4gb_coh_disqualifiedgb-coh-psthp-letdklgpm-zaay2jo86d4
Company:sourceUrl https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025D1478eu_journal_sanctionseu-oj-fabaec944dfda4784ea7deefbdf857a25dba6d90
Company:sourceUrl https://permid.org/1-5060677349permidlei-2549000P3CW62BCZQP37
Company:statusActivepermidlei-2549000P3CW62BCZQP37
Organization:taxNumber11462720ua_nsdc_sanctionsua-nsdc-31991-tov-2rivers-diemsisi
Organization:topicscorp.disqualgb_coh_disqualifiedgb-coh-psthp-letdklgpm-zaay2jo86d4
Organization:topicssanctionfr_tresor_gels_avoirfr-ga-8277
LegalEntity:topicssanctionch_seco_sanctionsch-seco-95709
Organization:topicssanctionmc_fund_freezesmc-freezes-e8fd438ac5a1168f64bef2a2b288706084c8de06
Organization:topicssanctioneu_fsfeu-fsf-eu-13392-35
Organization:topicssanctionbe_fod_sanctionsbe-fod-826b24ff14d23010d6d8bde9ede88be037c64291
Organization:topicssanctionua_nsdc_sanctionsua-nsdc-31991-tov-2rivers-diemsisi
LegalEntity:topicssanctionca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-7ca2b1ac3ad96087d6695377995d0337d90c31ff
Organization:topicssanctiongb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus2381
Company:website https://2rivers-group.ae/permidlei-2549000P3CW62BCZQP37
OpenSanctions · Supreme Data on Supreme Leaders
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting