Keep updated
Get in touch
Canonical ID: NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB · Entity type: Company (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Company:address | Νίκης & Κάστορος, 2, 1087, Λευκωσία, Κύπρος | ell | ext_cy_companies | oc-companies-cy-he309640 | |||
Company:address | Lefkosia, Cyprus | gem_energy_ownership | gem-own-e100001011502 | ||||
Organization:address | 2, NIKIS & KASTOROS, 1087 NICOSIA | eng | ext_gleif | lei-2534002YYAL4LXG6CY41 | |||
Company:address | Kastoros 2 Nikozja 1087 Cypr | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-opansa-enterprises-limited | |||
Company:country | cy | gem_energy_ownership | gem-own-e100001011502 | ||||
Company:description | legal entity | gem_energy_ownership | gem-own-e100001011502 | ||||
Company:id | ecc7c70734041e46f5439da2e0f2d3b2c2000fec | ext_cy_companies | oc-companies-cy-he309640 | ||||
Company:id | e533ded942c2147817698f2ed7e1838f9689c22b | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-opansa-enterprises-limited | |||
Organization:id | 22ab2af814b87ba79bd855fef6c25b03a51e422e | ext_gleif | lei-2534002YYAL4LXG6CY41 | ||||
Company:id | b0949412caa792cc43153e87710c58caadda67ce | gem_energy_ownership | gem-own-e100001011502 | ||||
Company:incorporationDate | 2012-07-24 | ell | ext_cy_companies | oc-companies-cy-he309640 | |||
Organization:jurisdiction | cy | ext_gleif | lei-2534002YYAL4LXG6CY41 | ||||
Company:jurisdiction | cy | ell | ext_cy_companies | oc-companies-cy-he309640 | |||
Company:legalForm | Ltd | gem_energy_ownership | gem-own-e100001011502 | ||||
Company:legalForm | Εταιρεία - Ιδιωτική | ell | ext_cy_companies | oc-companies-cy-he309640 | |||
Organization:legalForm | Ιδιωτική Εταιρεία | ext_gleif | lei-2534002YYAL4LXG6CY41 | ||||
Company:leiCode | 2534002YYAL4LXG6CY41 | gem_energy_ownership | gem-own-e100001011502 | ||||
Organization:leiCode | 2534002YYAL4LXG6CY41 | ext_gleif | lei-2534002YYAL4LXG6CY41 | ||||
Company:mainCountry | cy | gem_energy_ownership | gem-own-e100001011502 | ||||
Organization:modifiedAt | 2023-02-14 | ext_gleif | lei-2534002YYAL4LXG6CY41 | ||||
Company:name | Opansa Enterprises Ltd | gem_energy_ownership | gem-own-e100001011502 | ||||
Company:name | OPANSA ENTERPRISES LIMITED | ell | ext_cy_companies | oc-companies-cy-he309640 | |||
Company:name | Opansa Enterprises Limite | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-opansa-enterprises-limited | |||
Organization:name | OPANSA ENTERPRISES LIMITED | eng | ext_gleif | lei-2534002YYAL4LXG6CY41 | |||
Company:name | Opansa Enterprises | gem_energy_ownership | gem-own-e100001011502 | ||||
Company:notes | Podmiot faktycznie kontrolowany przez Wiaczesława Mosze Kantora objętego sankcjami rządu Wielkiej Brytanii, na podstawie Sanctions and Anti Money Laundering Act 2018, nr 997, ID: RUS 1127 oraz od 8 kwietnia br. również sankcjami UE – poz. 896 załącznika I do rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających do wykazu osób, podmiotów i organów. W. M. KANTOR kontroluje grupę Acron. Podmiot dominujący w grupie – PAO Acron jest notowany na giełdzie papierów wartościowych w Moskwie i zajmuje 34 miejsce na liście największych firm rosyjskich. Opansa Enterprises jest podmiotem zależnym Acron, podmiotu o znaczeniu strategicznym dla rządu rosyjskiego, w związku z czym generującego korzyści i umożliwiającego wsparcie rządu Federacji Rosyjskiej, którego działania destabilizują lub podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Według dostępnych danych Acron jest płatnikiem należności publicznoprawnych w Federacji Rosyjskiej. Istnieje ciągłe zagrożenie koordynacji działań W.M. Kantora z rządem rosyjskim. | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-opansa-enterprises-limited | |||
Company:opencorporatesUrl | https://opencorporates.com/companies/cy/HE309640 | ell | ext_cy_companies | oc-companies-cy-he309640 | |||
Organization:opencorporatesUrl | https://opencorporates.com/companies/cy/HE309640 | ext_gleif | lei-2534002YYAL4LXG6CY41 | ||||
Company:permId | 5045880182 | gem_energy_ownership | gem-own-e100001011502 | ||||
Company:registrationNumber | HE309640 | ell | ext_cy_companies | oc-companies-cy-he309640 | |||
Organization:registrationNumber | ΗΕ 309640 | ext_gleif | lei-2534002YYAL4LXG6CY41 | ||||
Company:registrationNumber | C 309640 | ell | ext_cy_companies | oc-companies-cy-he309640 | |||
Organization:status | ACTIVE | ext_gleif | lei-2534002YYAL4LXG6CY41 | ||||
Company:status | Εγγεγραμμένη | ell | ext_cy_companies | oc-companies-cy-he309640 | |||
Company:topics | sanction | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-opansa-enterprises-limited | |||