Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | OPANSA ENTERPRISES LIMITED · Opansa Enterprises Limited | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Εταιρεία - Ιδιωτική · Ιδιωτική Εταιρεία | [sources] | |||
Jurisdiction | Cyprus | [sources] | |||
LEI | 2534002YYAL4LXG6CY41 | [sources] | |||
OpenCorporates URL | opencorporates.com | [sources] | |||
Registration number | C 309640 · HE309640 · ΗΕ 309640 | [sources] | |||
Status | ACTIVE · Εγγεγραμμένη | [sources] | |||
Address | 2, NIKIS & KASTOROS, 1087 NICOSIA · Kastoros 2 Nikozja 1087 Cypr · Νίκης & Κάστορος, 2, 1087, Λευκωσία, Κύπρος | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
Podmiot faktycznie kontrolowany przez Wiaczesława Mosze Kantora objętego sankcjami rządu Wielkiej Brytanii, na podstawie Sanctions and Anti Money Laundering Act 2018, nr 997, ID: RUS 1127 oraz od 8 kwietnia br. również sankcjami UE – poz. 896 załącznika I do rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających do wykazu osób, podmiotów i organów. W. M. KANTOR kontroluje grupę Acron. Podmiot dominujący w grupie – PAO Acron jest notowany na giełdzie papierów wartościowych w Moskwie i zajmuje 34 miejsce na liście największych firm rosyjskich. Opansa Enterprises jest podmiotem zależnym Acron, podmiotu o znaczeniu strategicznym dla rządu rosyjskiego, w związku z czym generującego korzyści i umożliwiającego wsparcie rządu Federacji Rosyjskiej, którego działania destabilizują lub podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Według dostępnych danych Acron jest płatnikiem należności publicznoprawnych w Federacji Rosyjskiej. Istnieje ciągłe zagrożenie koordynacji działań W.M. Kantora z rządem rosyjskim.
Decisions by the Polish Interior Ministry regarding entities linked to the aggression in Ukraine.
Poland · MSWiA
The record has been enriched with data from the following external databases:
The largest open database of company data in the world, with data from over 140 registries.
External dataset · OpenCorporates.com · non-official source
A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes
External dataset · GLEIF · non-official source
Cypriot open data on companies, which names officers but no shareholders.
External dataset · Cyprus · DRCIP
lei-2534002YYAL4LXG6CY41
· ua-nabc-company-2423-opansa-enterprises-limited
· oc-companies-cy-he309640
· plmswia-opansa-enterprises-limited
· ua-nazk-company-2423
· plmswia-podmioty-opansa-enterprises-limited
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
HALLSTAR SERVICES LIMITED | Γραμματέας | - | - | |
HALLSTAR SERVICES LIMITED | Διευθυντής | - | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
NORICA HOLDING S.À R.L. Sanctioned entity | - |