Statements: Pavel Vladimirovich Malgin

Canonical ID: NK-RBs44wMmAfGcVhc7kHeijB · Entity type: Person (reference)

PropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
Person:addressУкраїна, Луганська область, м. Молодогвардійськ, квартал Кошового, буд. 37 (кв. 28)ukrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic
Person:addressLenin Street 3, Apt. 1, Sorokino Krasnodonengus_ofac_sdnofac-23550
Person:addressУкраїна, Луганська область, м. Молодогвардійськ, кв. Кошевого, буд. 37 (кв. 28)ukrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic
Person:addressQuarter Koshevogo 37, Apt. 28, Molodogvardeyskengus_ofac_sdnofac-23550
Person:addressMOLODOGVARDEYSK, UKRengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr6hj1k
Person:addressУкраїна, Луганська область, м. Краснодонukrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic
Person:addressЛуганська обл., м. Молодогвардійськ, квартал Кошового, 37 (кв. 28)ukrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic
Person:addressЛуганська обл., м.Молодогвардійськ, кв.Кошевого, буд.37 (кв. 28)ukrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic
Person:addressEntityaddr-dfc424e63e3762e436662900b045a946e6cb75a0engus_ofac_sdnofac-23550
Person:addressEntityaddr-e938f7057395fa212d5ca63e2f7ef461b4ab352bengus_ofac_sdnofac-23550
Person:aliasPavlo Volodymirovich Malginengus_ofac_sdnofac-23550
Person:aliasPavlo Malhinengus_ofac_sdnofac-23550
Person:aliasMalhin Pavlo Volodymyrovychua_nsdc_sanctionsua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic
Person:birthDate1968-03-30ua_nsdc_sanctionsua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic
Person:birthDate1968-03-30engus_ofac_sdnofac-23550
Person:birthPlaceм. Краснодон Луганської обл.ukrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic
Person:birthPlaceУкраїна, Луганська область, м. Краснодонukrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic
Person:birthPlaceKrasnodon, Ukraineengus_ofac_sdnofac-23550
Person:citizenshipuaua_nsdc_sanctionsua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic
Person:countryuaca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-9b2ce623151d299831593c7d792580a0d31f1d57
Person:countryuaengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr6hj1k
Person:countryuaengus_ofac_sdnofac-23550
Person:createdAt2018-06-21engus_sam_exclusionsusgsa-s4mr6hj1k
Person:firstNamePavloengus_ofac_sdnofac-23550
Person:firstNamePavel Vladimirovichca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-9b2ce623151d299831593c7d792580a0d31f1d57
Person:firstNamePavelengus_ofac_sdnofac-23550
Person:firstNamePAVEL VLADIMIROVICHengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr6hj1k
Person:gendermaleengus_ofac_sdnofac-23550
Person:id7148dde5df98f22c70d6107c12a613308c62e352ua_nsdc_sanctionsua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic
Person:id883b9fe1d0f572e219d63cde5f465213ce11ff4aca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-9b2ce623151d299831593c7d792580a0d31f1d57
Person:id2316bb70fbb05402de026819e528784ee5bc6618us_trade_cslofac-23550
Person:idbdc9d576209c5cdb3f2eeff8e16d1d6958787ff1engus_ofac_sdnofac-23550
Person:id5ffd3e361c6d93db9cceae02dd11e58bdc7c4707engus_sam_exclusionsusgsa-s4mr6hj1k
Person:lastNameMalginengus_ofac_sdnofac-23550
Person:lastNameMALGINengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr6hj1k
Person:lastNameMALGINca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-9b2ce623151d299831593c7d792580a0d31f1d57
Person:lastNameMalhinengus_ofac_sdnofac-23550
Person:middleNameVladimirovichengus_ofac_sdnofac-23550
Person:middleNameVolodymirovichengus_ofac_sdnofac-23550
Person:nameМальгин Павел Владимировичua_nsdc_sanctionsua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic
Person:nameMALGIN, Pavel Vladimirovichus_trade_cslofac-23550
Person:namePAVEL VLADIMIROVICH MALGINengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr6hj1k
Person:namePavel Vladimirovich Malginengus_ofac_sdnofac-23550
Person:nameMalgin Pavelua_nsdc_sanctionsua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic
Person:nameМальгін Павло Володимировичukrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic
Person:nameMalhin Pavloua_nsdc_sanctionsua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic
Person:namePavel Vladimirovich MALGINca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-9b2ce623151d299831593c7d792580a0d31f1d57
Person:notesособа, яка переховується від органів досудового розслідування, розшукується за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу Україниukrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic
Person:notesОсоба, яка переховується від органів досудового розслідування, розшукується за ч.1 ст.109 Кримінального кодексу Україниukrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic
Person:positionтак званий «т.в.о. міністра палива, енергетики і вугільної промисловості ЛНР»ukrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic
Person:position//mintop.su/ukrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic
Person:position«В.о. Міністра палива, енергетики і вугільної промисловості» так званої «ЛНР»ukrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic
Person:position«т.в.о. Міністра палива, енергетики і вугільної промисловості» так званої «ЛНР»ukrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic
Person:positionтак званий «в.о. міністра палива, енергетики і вугільної промисловості ЛНР»ukrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic
Person:programIdUS-UKRRUS-RELengus_ofac_sdnofac-23550
Person:programIdCA-SEMAca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-9b2ce623151d299831593c7d792580a0d31f1d57
Person:programIdUA-SA1644ua_nsdc_sanctionsua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic
Person:sourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23550engus_ofac_sdnofac-23550
Person:topicssanctionca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-9b2ce623151d299831593c7d792580a0d31f1d57
Person:topicssanctionengus_ofac_sdnofac-23550
Person:topicssanctionus_trade_cslofac-23550
Person:topicssanctionua_nsdc_sanctionsua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic
Person:topicssanctionengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr6hj1k
Person:website http://mintop.su/ukrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic
  • 1 - 64 of 64
OpenSanctions · Data you can trust, on people you can't
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting