Keep updated
Get in touch
Canonical ID: NK-RBs44wMmAfGcVhc7kHeijB · Entity type: Person (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Person:address | Lenin Street 3, Apt. 1, Sorokino Krasnodon | eng | us_ofac_sdn | ofac-23550 | |||
Person:address | Україна, Луганська область, м. Краснодон | ukr | ua_nsdc_sanctions | ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic | |||
Person:address | Quarter Koshevogo 37, Apt. 28, Molodogvardeysk | eng | us_ofac_sdn | ofac-23550 | |||
Person:address | Україна, Луганська область, м. Молодогвардійськ, квартал Кошового, буд. 37 (кв. 28) | ukr | ua_nsdc_sanctions | ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic | |||
Person:address | MOLODOGVARDEYSK | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mr6hj1k | |||
Person:address | Луганська обл., м. Молодогвардійськ, квартал Кошового, 37 (кв. 28) | ukr | ua_nsdc_sanctions | ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic | |||
Person:address | Луганська обл., м.Молодогвардійськ, кв.Кошевого, буд.37 (кв. 28) | ukr | ua_nsdc_sanctions | ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic | |||
Person:address | Україна, Луганська область, м. Молодогвардійськ, кв. Кошевого, буд. 37 (кв. 28) | ukr | ua_nsdc_sanctions | ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic | |||
Person:addressEntity | addr-82ef5e2ce0709e3a4c90f2b4d91df62907f2eb1d | us_ofac_sdn | ofac-23550 | ||||
Person:addressEntity | addr-e862c30da0681d873d0cab22f04fb7f0cd27ab9e | us_ofac_sdn | ofac-23550 | ||||
Person:alias | Pavlo Malhin | eng | us_ofac_sdn | ofac-23550 | |||
Person:alias | Pavlo Volodymirovich Malgin | eng | us_ofac_sdn | ofac-23550 | |||
Person:alias | Malhin Pavlo Volodymyrovych | ua_nsdc_sanctions | ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic | ||||
Person:birthDate | 1968-03-30 | us_ofac_sdn | ofac-23550 | ||||
Person:birthDate | 1968-03-30 | ua_nsdc_sanctions | ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic | ||||
Person:birthPlace | Україна, Луганська область, м. Краснодон | ukr | ua_nsdc_sanctions | ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic | |||
Person:birthPlace | м. Краснодон Луганської обл. | ukr | ua_nsdc_sanctions | ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic | |||
Person:birthPlace | Krasnodon, Ukraine | eng | us_ofac_sdn | ofac-23550 | |||
Person:citizenship | ua | ua_nsdc_sanctions | ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic | ||||
Person:country | ua | us_sam_exclusions | usgsa-s4mr6hj1k | ||||
Person:country | ua | us_ofac_sdn | ofac-23550 | ||||
Person:country | ua | ca_dfatd_sema_sanctions | ca-sema-9b2ce623151d299831593c7d792580a0d31f1d57 | ||||
Person:createdAt | 2018-06-21 | us_sam_exclusions | usgsa-s4mr6hj1k | ||||
Person:firstName | Pavlo | eng | us_ofac_sdn | ofac-23550 | |||
Person:firstName | PAVEL VLADIMIROVICH | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mr6hj1k | |||
Person:firstName | Pavel | eng | us_ofac_sdn | ofac-23550 | |||
Person:firstName | Pavel Vladimirovich | ca_dfatd_sema_sanctions | ca-sema-9b2ce623151d299831593c7d792580a0d31f1d57 | ||||
Person:gender | male | us_ofac_sdn | ofac-23550 | ||||
Person:id | f40e35b6fc6818f68fc159816a587a51148b8212 | us_sam_exclusions | usgsa-s4mr6hj1k | ||||
Person:id | 3cf027a64d461834d69e76202fd2f44eba067a37 | ua_nsdc_sanctions | ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic | ||||
Person:id | 883b9fe1d0f572e219d63cde5f465213ce11ff4a | ca_dfatd_sema_sanctions | ca-sema-9b2ce623151d299831593c7d792580a0d31f1d57 | ||||
Person:id | 2316bb70fbb05402de026819e528784ee5bc6618 | us_trade_csl | ofac-23550 | ||||
Person:id | 33175ca69af66f7f5420d54d05628ab76ec1deef | us_ofac_sdn | ofac-23550 | ||||
Person:lastName | Malhin | eng | us_ofac_sdn | ofac-23550 | |||
Person:lastName | MALGIN | ca_dfatd_sema_sanctions | ca-sema-9b2ce623151d299831593c7d792580a0d31f1d57 | ||||
Person:lastName | MALGIN | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mr6hj1k | |||
Person:lastName | Malgin | eng | us_ofac_sdn | ofac-23550 | |||
Person:middleName | Volodymirovich | eng | us_ofac_sdn | ofac-23550 | |||
Person:middleName | Vladimirovich | eng | us_ofac_sdn | ofac-23550 | |||
Person:name | Мальгін Павло Володимирович | ukr | ua_nsdc_sanctions | ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic | |||
Person:name | PAVEL VLADIMIROVICH MALGIN | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mr6hj1k | |||
Person:name | Мальгін Павло Володимирович | ua_nsdc_sanctions | ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic | ||||
Person:name | Мальгин Павел Владимирович | ua_nsdc_sanctions | ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic | ||||
Person:name | MALGIN, Pavel Vladimirovich | us_trade_csl | ofac-23550 | ||||
Person:name | Malhin Pavlo | ua_nsdc_sanctions | ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic | ||||
Person:name | Malgin Pavel | ua_nsdc_sanctions | ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic | ||||
Person:name | Pavel Vladimirovich MALGIN | ca_dfatd_sema_sanctions | ca-sema-9b2ce623151d299831593c7d792580a0d31f1d57 | ||||
Person:name | Pavel Vladimirovich Malgin | eng | us_ofac_sdn | ofac-23550 | |||
Person:notes | особа, яка переховується від органів досудового розслідування, розшукується за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України | ukr | ua_nsdc_sanctions | ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic | |||
Person:notes | Особа, яка переховується від органів досудового розслідування, розшукується за ч.1 ст.109 Кримінального кодексу України | ukr | ua_nsdc_sanctions | ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic | |||
Person:position | так званий «т.в.о. міністра палива, енергетики і вугільної промисловості ЛНР» | ukr | ua_nsdc_sanctions | ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic | |||
Person:position | «В.о. Міністра палива, енергетики і вугільної промисловості» так званої «ЛНР» | ukr | ua_nsdc_sanctions | ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic | |||
Person:position | так званий «в.о. міністра палива, енергетики і вугільної промисловості ЛНР» | ukr | ua_nsdc_sanctions | ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic | |||
Person:position | //mintop.su/ | ukr | ua_nsdc_sanctions | ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic | |||
Person:position | «т.в.о. Міністра палива, енергетики і вугільної промисловості» так званої «ЛНР» | ukr | ua_nsdc_sanctions | ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic | |||
Person:programId | US-UKRRUS-REL | eng | us_ofac_sdn | ofac-23550 | |||
Person:programId | CA-SEMA | ca_dfatd_sema_sanctions | ca-sema-9b2ce623151d299831593c7d792580a0d31f1d57 | ||||
Person:programId | UA-SA1644 | ua_nsdc_sanctions | ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic | ||||
Person:sourceUrl | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23550 | us_ofac_sdn | ofac-23550 | ||||
Person:topics | sanction | us_ofac_sdn | ofac-23550 | ||||
Person:topics | sanction | ua_nsdc_sanctions | ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic | ||||
Person:topics | debarment | us_sam_exclusions | usgsa-s4mr6hj1k | ||||
Person:topics | sanction | ca_dfatd_sema_sanctions | ca-sema-9b2ce623151d299831593c7d792580a0d31f1d57 | ||||
Person:topics | sanction | us_trade_csl | ofac-23550 | ||||
Person:website | http://mintop.su/ | ua_nsdc_sanctions | ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic | ||||