Statements: Pavel Malgin

Canonical ID: NK-RBs44wMmAfGcVhc7kHeijB · Entity type: Person (reference)

This table shows statement-based, sourced records from our database. For more context, learn about how OpenSanctions stores information.

Property	Value	Lang	Source dataset	Source ID	First seen
`Person:address`	Lenin Street 3, Apt. 1, Sorokino Krasnodon	eng	us_ofac_sdn	`ofac-23550`	2023-11-17
`Person:address`	Україна, Луганська область, м. Молодогвардійськ, кв. Кошевого, буд. 37 (кв. 28)	ukr	ua_nsdc_sanctions	`ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic`	2024-03-06
`Person:address`	Україна, Луганська область, м. Краснодон	ukr	ua_nsdc_sanctions	`ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic`	2024-03-06
`Person:address`	MOLODOGVARDEYSK	eng	us_sam_exclusions	`usgsa-s4mr6hj1k`	2025-12-29
`Person:address`	Луганська обл., м. Молодогвардійськ, квартал Кошового, 37 (кв. 28)	ukr	ua_nsdc_sanctions	`ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic`	2024-03-06
`Person:address`	Луганська обл., м.Молодогвардійськ, кв.Кошевого, буд.37 (кв. 28)	ukr	ua_nsdc_sanctions	`ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic`	2024-03-06
`Person:address`	Україна, Луганська область, м. Молодогвардійськ, квартал Кошового, буд. 37 (кв. 28)	ukr	ua_nsdc_sanctions	`ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic`	2024-03-06
`Person:address`	Quarter Koshevogo 37, Apt. 28, Molodogvardeysk	eng	us_ofac_sdn	`ofac-23550`	2023-11-17
`Person:addressEntity`	`addr-dfc424e63e3762e436662900b045a946e6cb75a0`	eng	us_ofac_sdn	`ofac-23550`	2023-11-02
`Person:addressEntity`	`addr-e938f7057395fa212d5ca63e2f7ef461b4ab352b`	eng	us_ofac_sdn	`ofac-23550`	2023-11-02
`Person:alias`	Malhin Pavlo Volodymyrovych		ua_nsdc_sanctions	`ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic`	2025-05-28
`Person:alias`	Pavlo Volodymirovich Malgin	eng	us_ofac_sdn	`ofac-23550`	2023-04-20
`Person:alias`	Pavlo Malhin	eng	us_ofac_sdn	`ofac-23550`	2023-04-20
`Person:birthDate`	1968-03-30	eng	us_ofac_sdn	`ofac-23550`	2023-04-20
`Person:birthDate`	1968-03-30		ua_nsdc_sanctions	`ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic`	2023-04-20
`Person:birthPlace`	Krasnodon, Ukraine	eng	us_ofac_sdn	`ofac-23550`	2023-04-20
`Person:birthPlace`	Україна, Луганська область, м. Краснодон	ukr	ua_nsdc_sanctions	`ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic`	2024-03-06
`Person:birthPlace`	м. Краснодон Луганської обл.	ukr	ua_nsdc_sanctions	`ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic`	2024-03-06
`Person:citizenship`	ua		ua_nsdc_sanctions	`ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic`	2024-11-13
`Person:country`	ua	eng	us_sam_exclusions	`usgsa-s4mr6hj1k`	2024-06-14
`Person:country`	ua		ca_dfatd_sema_sanctions	`ca-sema-9b2ce623151d299831593c7d792580a0d31f1d57`	2024-08-06
`Person:country`	ua	eng	us_ofac_sdn	`ofac-23550`	2023-04-20
`Person:createdAt`	2018-06-21	eng	us_sam_exclusions	`usgsa-s4mr6hj1k`	2024-06-14
`Person:firstName`	Pavel Vladimirovich		ca_dfatd_sema_sanctions	`ca-sema-9b2ce623151d299831593c7d792580a0d31f1d57`	2024-08-06
`Person:firstName`	Pavel	eng	us_ofac_sdn	`ofac-23550`	2023-04-20
`Person:firstName`	PAVEL VLADIMIROVICH	eng	us_sam_exclusions	`usgsa-s4mr6hj1k`	2024-06-14
`Person:firstName`	Pavlo	eng	us_ofac_sdn	`ofac-23550`	2023-04-20
`Person:gender`	male	eng	us_ofac_sdn	`ofac-23550`	2023-04-20
`Person:id`	b98caad463a11f05ef2b482ed6a7a33d9711a302		us_trade_csl	`ofac-23550`	2025-12-30
`Person:id`	924fe4e49d7b4649bd9d758b68c8acf02e9db543	eng	us_sam_exclusions	`usgsa-s4mr6hj1k`	2025-12-29
`Person:id`	7148dde5df98f22c70d6107c12a613308c62e352		ua_nsdc_sanctions	`ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic`	2025-05-28
`Person:id`	f4e3db13c82499fcedf525d328fbe6fb6e1e4f80		ext_us_ofac_press_releases	`ofac-pr-8ed51ea84c06ca17a4c73e18bb38a467b55ee4ba`	2026-01-04
`Person:id`	bdc9d576209c5cdb3f2eeff8e16d1d6958787ff1	eng	us_ofac_sdn	`ofac-23550`	2025-06-02
`Person:id`	883b9fe1d0f572e219d63cde5f465213ce11ff4a		ca_dfatd_sema_sanctions	`ca-sema-9b2ce623151d299831593c7d792580a0d31f1d57`	2025-05-19
`Person:lastName`	MALGIN		ca_dfatd_sema_sanctions	`ca-sema-9b2ce623151d299831593c7d792580a0d31f1d57`	2024-08-06
`Person:lastName`	MALGIN	eng	us_sam_exclusions	`usgsa-s4mr6hj1k`	2024-06-14
`Person:lastName`	Malgin	eng	us_ofac_sdn	`ofac-23550`	2023-04-20
`Person:lastName`	Malhin	eng	us_ofac_sdn	`ofac-23550`	2023-04-20
`Person:middleName`	Volodymirovich	eng	us_ofac_sdn	`ofac-23550`	2024-10-11
`Person:middleName`	Vladimirovich	eng	us_ofac_sdn	`ofac-23550`	2024-10-11
`Person:name`	Pavel Vladimirovich MALGIN		ca_dfatd_sema_sanctions	`ca-sema-9b2ce623151d299831593c7d792580a0d31f1d57`	2024-08-06
`Person:name`	Pavel Vladimirovich Malgin	eng	us_ofac_sdn	`ofac-23550`	2023-04-20
`Person:name`	Мальгин Павел Владимирович		ua_nsdc_sanctions	`ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic`	2025-05-28
`Person:name`	Malhin Pavlo		ua_nsdc_sanctions	`ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic`	2025-05-28
`Person:name`	Мальгін Павло Володимирович	ukr	ua_nsdc_sanctions	`ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic`	2023-04-20
`Person:name`	Malgin Pavel		ua_nsdc_sanctions	`ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic`	2025-05-28
`Person:name`	PAVEL VLADIMIROVICH MALGIN	eng	us_sam_exclusions	`usgsa-s4mr6hj1k`	2024-06-14
`Person:name`	MALGIN, Pavel Vladimirovich		us_trade_csl	`ofac-23550`	2024-05-07
`Person:name`	Pavel Malgin	eng	ext_us_ofac_press_releases	`ofac-pr-8ed51ea84c06ca17a4c73e18bb38a467b55ee4ba`	2026-01-04
`Person:notes`	Особа, яка переховується від органів досудового розслідування, розшукується за ч.1 ст.109 Кримінального кодексу України	ukr	ua_nsdc_sanctions	`ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic`	2024-06-03
`Person:notes`	особа, яка переховується від органів досудового розслідування, розшукується за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України	ukr	ua_nsdc_sanctions	`ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic`	2024-03-06
`Person:position`	«В.о. Міністра палива, енергетики і вугільної промисловості» так званої «ЛНР»	ukr	ua_nsdc_sanctions	`ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic`	2024-03-06
`Person:position`	«т.в.о. Міністра палива, енергетики і вугільної промисловості» так званої «ЛНР»	ukr	ua_nsdc_sanctions	`ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic`	2024-03-06
`Person:position`	//mintop.su/	ukr	ua_nsdc_sanctions	`ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic`	2024-06-03
`Person:position`	так званий «в.о. міністра палива, енергетики і вугільної промисловості ЛНР»	ukr	ua_nsdc_sanctions	`ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic`	2024-03-06
`Person:position`	так званий «т.в.о. міністра палива, енергетики і вугільної промисловості ЛНР»	ukr	ua_nsdc_sanctions	`ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic`	2024-03-06
`Person:programId`	CA-SEMA		ca_dfatd_sema_sanctions	`ca-sema-9b2ce623151d299831593c7d792580a0d31f1d57`	2025-05-19
`Person:programId`	US-UKRRUS-REL	eng	us_ofac_sdn	`ofac-23550`	2025-06-02
`Person:programId`	UA-SA1644		ua_nsdc_sanctions	`ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic`	2025-05-21
`Person:sourceUrl`	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23550	eng	us_ofac_sdn	`ofac-23550`	2023-04-20
`Person:sourceUrl`	https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0266	eng	ext_us_ofac_press_releases	`ofac-pr-8ed51ea84c06ca17a4c73e18bb38a467b55ee4ba`	2026-01-04
`Person:topics`	sanction		ua_nsdc_sanctions	`ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic`	2024-03-06
`Person:topics`	sanction		ca_dfatd_sema_sanctions	`ca-sema-9b2ce623151d299831593c7d792580a0d31f1d57`	2024-08-06
`Person:topics`	debarment	eng	us_sam_exclusions	`usgsa-s4mr6hj1k`	2025-12-29
`Person:topics`	sanction		us_trade_csl	`ofac-23550`	2025-12-30
`Person:topics`	sanction	eng	us_ofac_sdn	`ofac-23550`	2023-04-20
`Person:website`	http://mintop.su/	ukr	ua_nsdc_sanctions	`ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic`	2024-03-06

Previous
1 - 67 of 67
Next