Search OpenSanctions

Advanced

Pavel Vladimirovich Malgin

Sanctioned entity
TypePerson[sources]
NameMALGIN, Pavel Vladimirovich · Malgin Pavel · Malhin Pavlo · Pavel Vladimirovich Malgin · Мальгин Павел Владимирович · 1 more...[sources]
Other nameMalhin Pavlo Volodymyrovych · Pavlo Malhin · Pavlo Volodymirovich Malgin[sources]
Birth date[sources]
Place of birthKrasnodon, Ukraine · Україна, Луганська область, м. Краснодон · м. Краснодон Луганської обл.[sources]
Gendermale[sources]
Nationalitynot available[sources]
CountryUkraine[sources]
CitizenshipUkraine[sources]
First namePavel · Pavel Vladimirovich · Pavlo[sources]
Last nameMalgin · Malhin[sources]
Middle nameVladimirovich · Volodymirovich[sources]
Websitemintop.su[sources]
Position//mintop.su/ · «В.о. Міністра палива, енергетики і вугільної промисловості» так званої «ЛНР» · «т.в.о. Міністра палива, енергетики і вугільної промисловості» так званої «ЛНР» · так званий «в.о. міністра палива, енергетики і вугільної промисловості ЛНР» · так званий «т.в.о. міністра палива, енергетики і вугільної промисловості ЛНР»[sources]
AddressLenin Street 3, Apt. 1, Sorokino Krasnodon · MOLODOGVARDEYSK, UKR · Quarter Koshevogo 37, Apt. 28, Molodogvardeysk · Луганська обл., м. Молодогвардійськ, квартал Кошового, 37 (кв. 28) · Луганська обл., м.Молодогвардійськ, кв.Кошевого, буд.37 (кв. 28) · 3 more...[sources]
Source linksanctionssearch.ofac.treas.gov[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

Особа, яка переховується від органів досудового розслідування, розшукується за ч.1 ст.109 Кримінального кодексу України

— Ukraine NSDC State Register of Sanctions,

особа, яка переховується від органів досудового розслідування, розшукується за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України

— Ukraine NSDC State Register of Sanctions,

Relationships

Data sources

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List35,308

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · OFAC

US Trade Consolidated Screening List (CSL)23,254

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, re-exports, or transfers of items.

United States · ITA

Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List5,166

Sanctions imposed by Canada on specific countries, organizations, or individuals under the Special Economic Measures Act (SEMA) and JVCFOA

Canada · Global Affairs Canada

US SAM Procurement Exclusions105,482

A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.

United States · GSA

Ukraine NSDC State Register of Sanctions21,465

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

Source data IDs: ua-nsdc-person-82-2019-2564 · ofac-23550 · ca-sema-part-1-120-ua-pavel-vladimirovich-malgin · ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic · ca-sema-9b2ce623151d299831593c7d792580a0d31f1d57 · ca-sema-1-120-ua-pavel-vladimirovich-malgin · ca-sema-ukraine-1-120 · ua-nsdc-person-82-2019-2691 · usgsa-s4mr6hj1k

For experts: raw data explorer

FactsheetDescriptionsData sources
OpenSanctions · Data you can trust, on people you can’t
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting