Search OpenSanctions

Advanced

Agencia de cambio Haji Khairullah Haji Sattar

Back to entity profile

Sanctions

Sanctions
CountryAuthorityProgramStart dateEnd date
SwitzerlandState Secretariat for Economic AffairsMeasures Against Individuals and Groups Associated with the Taliban-
South AfricaFinancial Intelligence Centre---
IsraelNational Bureau for Counter Terror Financing · The State Security Cabinet (SSC)אימוץ הכרזת חוץ לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016-
MonacoLa Principauté de Monaco---
UkraineState Finance Monitoring ServiceРБ ООН 1988 (2011)-
ArgentinaMinisterio de JusticiaTaliban-
IndonesiaIndonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center---
European UnionDirectorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Restrictive measures imposed with respect to the Taliban-
United KingdomOffice of Financial Sanctions Implementation · UNUK sanctions relating to Afghanistan-
MoldovaCentrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii MoldovaLista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „Taliban” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţia 1988 (2011)--
BelgiumFederal Public Service FinanceEU Restrictive measures imposed with respect to the Taliban-
United StatesTREAS-OFACReciprocal-
-United Nations Security CouncilTaliban Sanctions-
FranceDirection Générale du Trésor(UE) 1139/2012 du 03/12/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) · (UE) 2017/404 du 07/03/2017 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) · (UE) 643/2012 du 16/07/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) · décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/06/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)--
AustraliaDepartment of Foreign Affairs and TradeTaliban Sanctions-
United StatesOffice of Foreign Assets ControlCounter Terrorism--
JapanMinistry of Financeタリバーン関係者等 (タリバーン、アル・カーイダ及びISIL(ダーイシュ)関係者等) / (注1)国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に*印を付しています。 (注2)2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を2回に分けて発出することとなりました。 (1回目:制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、2回目:制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示)2回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。-
United KingdomForeign, Commonwealth & Development Office · UNSanctions and Anti-Money Laundering Act 2018-
  • Previous
  • 1 - 18 of 18
  • Next