Search OpenSanctions

Advanced

MOISEIENKO ANDRII

Crime · Wanted
TypePerson[sources]
NameMOISEIENKO ANDRII[sources]
Birth date[sources]
Place of birthSUMY[sources]
Gendermale[sources]
Nationalitynot available[sources]
CountryPoland[sources]
CitizenshipUkraine[sources]
MatronymicNIKOLENKO · TATIANA[sources]
PatronymicSERGIEY[sources]
Source linkposzukiwani.policja.gov.pl[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

Wanted for: Art. 56 § 2 Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w deklaracji lub oświadczeniu składanym organowi podatkowemu albo niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianach objętych nimi danych przez podatnika, co naraża na uszczuplenie podatek, który jest mał

Poland Wanted Persons,

Wanted for: Art. 54 § 2 Nieujawnienie właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub niezłożenie deklaracji przez podatnika, który uchyla się od opodatkowania, przez co naraża na uszczuplenie podatek, którego kwota jest małej wartości

Poland Wanted Persons,

Wanted for: Art. 77 § 2 Niewpłacenie w terminie na rachunek właściwego organu pobranego podatku przez płatnika lub inkasenta, jeżeli kwota niewpłaconego podatku jest małej wartości

Poland Wanted Persons,

Relationships

Data sources

Poland Wanted Persons51,460

Wanted and suspect persons list of the Police of Poland

Poland · Policja


For experts: raw data explorer