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Canonical ID: NK-EMZfwznaHwuXJEg4vs4nqS · Entity type: Organization (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organization:address | 587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehéran 11986, Iran | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-8445 | |||
Organization:alias | Bank Kargoshaee; Kargosai Bank; Kargosa’I Bank | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-8445 | |||
Organization:country | ir | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-8445 | |||
Organization:id | 34e6114c92b2be9682f6296e767426d084d6a3a9 | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-8445 | |||
Organization:name | Kargoshaie Bank | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-8445 | |||
Organization:notes | Bank Kargoshaie est une filiale de Bank Melli, Bank Kargoshaie fournit des services financiers aussi bien à des particuliers qu’à des entreprises. Bank Melli est quant à elle la plus grande banque d’Iran, qui est détenue et contrôlée par le gouvernement iranien et fournit des services au ministère de la défense (MODAFL). Par conséquent, Bank Kargoshaie est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-8445 | |||
Organization:programId | EU-IRN | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-8445 | |||
Organization:sourceUrl | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8445 | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-8445 | |||
Organization:topics | sanction | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-8445 | |||