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Canonical ID: NK-Ftc2mpibTBLzyeuMtaN7Km · Entity type: Person (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Person:alias | Khaled SHUMAN | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7103 | |||
Person:birthDate | 1987-04-02 | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7103 | |||
Person:country | lb | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7103 | |||
Person:firstName | Khaled | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7103 | |||
Person:gender | male | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7103 | |||
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Person:lastName | CHOUMAN | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7103 | |||
Person:name | Khaled CHOUMAN | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7103 | |||
Person:nationality | lb | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7103 | |||
Person:notes | Khaled Chouman travaille en tant que changeur pour Shuman for Currency Exchange SARL, une société détenue par son père et dont le siège se trouve à Beyrouth, au Liban. La société a été utilisée pour blanchir des capitaux et les transférer au Hamas, y compris à partir de l’Iran. Les sommes transférées au Hamas par l’intermédiaire de Shuman for Currency Exchange SARL sont estimées à des dizaines de millions de dollars. Par conséquent, Khaled Chouman participe au financement du Hamas. | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7103 | |||
Person:position | changeur chez Chouman (Shuman) Group/Shuman for Currency Exchange SARL | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7103 | |||
Person:programId | EU-HAM | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7103 | |||
Person:sourceUrl | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7103 | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7103 | |||
Person:topics | sanction | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7103 | |||