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Canonical ID: NK-Ftc2mpibTBLzyeuMtaN7Km · Entity type: Person (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
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Person:notes | Khaled Chouman travaille en tant que changeur pour Shuman for Currency Exchange SARL, une société détenue par son père et dont le siège se trouve à Beyrouth, au Liban. La société a été utilisée pour blanchir des capitaux et les transférer au Hamas, y compris à partir de l’Iran. Les sommes transférées au Hamas par l’intermédiaire de Shuman for Currency Exchange SARL sont estimées à des dizaines de millions de dollars. Par conséquent, Khaled Chouman participe au financement du Hamas. | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7103 | |||
Person:notes | Khaled Chouman works as a money changer for Shuman for Currency Exchange SARL, a company owned by his father and based in Beirut, Lebanon. The company has been used to launder and transfer money to Hamas, including from Iran. The sums of money transferred to Hamas through Shuman for Currency Exchange SARL are estimated at tens of millions of USD. Thus, Khaled Chouman participates in the financing of Hamas. | ch_seco_sanctions | ch-seco-71377 | ||||
Person:notes | Function: Money Changer at the Chouman (Shuman) Group / Shuman for Currency Exchange SARL | ch_seco_sanctions | ch-seco-71377 | ||||
Person:notes | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. | eng | gb_fcdo_sanctions | gb-fcdo-cti0056 | |||
Person:notes | (also KHALED KHALIL SHOMAN, KHALED KHALIL SHOMAN) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mrvqgtb | |||
Person:notes | (also KHALED CHOUMAN) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mrvqpd6 | |||
Person:notes | (also KHALED CHOUMAN) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mrvqqp6 | |||
Person:notes | Disqualified | eng | gb_coh_disqualified | gb-coh-blikuqglqbnoumcapv-qdzxnx5q | |||