Keep updated
Get in touch
Canonical ID: NK-Le5JHd24EkxFTP8kQ32u29 · Entity type: Person (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Person:notes | Mahmoud al-Dj est un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie sous l’ancien régime d’al-Assad, qui possède plusieurs sociétés actives dans différents secteurs, tels que la logistique et le tourisme. Il facilite les transactions illicites entre des personnes et entités affiliées au régime en Syrie et dans l’est de la Libye, y compris en ce qui concerne les stupéfiants, et les envois d’armes et de mercenaires. Sa position est rendue possible par ses liens étroits avec l’ancien régime d’al-Assad, dont lui-même et ses entreprises tirent avantage. Ses activités, d’autre part, soutiennent l’ancien régime d’al-Assad et lui permettent d’accéder à des revenus illicites. Il tire donc avantage de l’ancien régime d’al-Assad et le soutient. | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7113 | |||
Person:notes | (also MAHMOUD ABDULILAH AL-DJ) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mrtxsdb | |||
Person:notes | (also MAHMOUD ABDULILAH AL-DJ) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mrtxsd8 | |||
Person:notes | (also MAHMOUD ABDULILAH AL-DJ) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mrtxsd7 | |||
Person:notes | (also MAHMOUD ABDUL-ILAH DAJ, MAHMOUD ABDUL-ILAH AL-DAJ, MAHMUD ABDULILAH DAJJ, MAHMOUD AL-DJ) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mrtqy9t | |||
Person:notes | (also MAHMOUD ABDULILAH AL-DJ) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mrtxsd9 | |||
Person:notes | Mahmoud al-Dj is a leading businessperson operating in Syria under the former al-Assad regime, who owns several companies active in different sectors such as logistics and tourism. He facilitates illicit transactions between regime-affiliated persons and entities in Syria and Eastern Libya, including in relation to narcotics, and the shipments of arms and mercenaries. His position is enabled through his close ties with the former al-Assad regime, from which he and his businesses are benefitting. His activities, on the other hand, support the former al-Assad regime and enable it to access illicit revenues. He is therefore benefiting from, and providing support to, the former al-Assad regime. | ch_seco_sanctions | ch-seco-71060 | ||||