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Canonical ID: NK-Mn73iajMUkkkr42s53eBUW · Entity type: Person (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Person:alias | Лидия Михайловна СУЛЬТЕЕВА | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7036 | |||
Person:firstName | Lidia Mikhailovna | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7036 | |||
Person:gender | female | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7036 | |||
Person:id | 40a6858cfbe2870eaed18804f92683f53d65c391 | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7036 | |||
Person:idNumber | 166006816559 | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7036 | |||
Person:lastName | SULTEEVA | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7036 | |||
Person:name | Lidia Mikhailovna SULTEEVA | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7036 | |||
Person:nationality | ru | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7036 | |||
Person:notes | Lidia Sulteeva est l’épouse de Rustem Nurgasimovich Sulteev. Elle et son mari sont tous deux propriétaires de Vulkan LLC, une société qui a été utilisée pour le transfert d’actifs entre TAIF PSC et SIBUR Holding. De plus, Lidia Sulteeva et Rustem Sulteev, par l’intermédiaire de Financial Company Progress LLC, détiennent plus de la moitié du capital de TA-Information Technologies LLC qui fabrique des produits électroniques. Par conséquent, Lidia Mikhailovna Sulteeva est associée à Rustem Sulteev. | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7036 | |||
Person:position | Copropriétaire de Vulkan LLC; épouse de Rustem Nurgasimovich Sulteev | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7036 | |||
Person:programId | EU-UKR | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7036 | |||
Person:sourceUrl | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7036 | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7036 | |||
Person:topics | sanction | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7036 | |||