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Canonical ID: NK-Mn73iajMUkkkr42s53eBUW · Entity type: Person (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Person:notes | Numéro d’identification fiscale : 166006816559 | fra | mc_fund_freezes | mc-freezes-b55866d3bd15648a0008ba926709e58d5297ae14 | |||
Person:notes | Lidia Sulteeva is the wife of Rustem Nurgasimovich Sulteev. She and her husband are the owners of Vulkan LLC, a company which was used for the transfer of assets between TAIF PSC and SIBUR Holding. Furthermore, Lidia Sulteeva and Rustem Sulteev, through Financial Company Progress LLC, own more than half of the capital of TA-Information Technologies LLC, which manufactures electronics. Therefore, Lidia Mikhailovna Sulteeva is associated with Rustem Sulteev. | ch_seco_sanctions | ch-seco-69607 | ||||
Person:notes | Function: Co-owner of Vulkan LLC; wife of Rustem Nurgasimovich Sulteev | ch_seco_sanctions | ch-seco-69607 | ||||
Person:notes | Lidia Sulteeva est l’épouse de Rustem Nurgasimovich Sulteev. Elle et son mari sont tous deux propriétaires de Vulkan LLC, une société qui a été utilisée pour le transfert d’actifs entre TAIF PSC et SIBUR Holding. De plus, Lidia Sulteeva et Rustem Sulteev, par l’intermédiaire de Financial Company Progress LLC, détiennent plus de la moitié du capital de TA-Information Technologies LLC qui fabrique des produits électroniques. Par conséquent, Lidia Mikhailovna Sulteeva est associée à Rustem Sulteev. | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7036 | |||