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Canonical ID: NK-Qjs6jfKdW2kXFR8KoQbeLY · Entity type: Company (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organization:notes | Disqualified | eng | gb_coh_disqualified | gb-coh-oenmmapmtdyulfzqkpkh-kwcs-q | |||
Organization:notes | Milavous Group Ltd est une société de transport maritime et de négoce de matières premières basée à Dubaï, dirigée par Hossein Shamkhani. Ce dernier utilise la société pour mélanger du pétrole brut avec divers produits pétroliers russes et pour les renommer à des fins d’exportation, dissimulant ainsi leur origine. Milavous Group Ltd est donc active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Par ailleurs, Milavous Group Ltd est associée à Hossein Shamkhani. | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-8280 | |||
LegalEntity:notes | Place of registration: United Arab Emirates | ch_seco_sanctions | ch-seco-95759 | ||||
LegalEntity:notes | Milavous Group Ltd is a Dubai-based shipping and commodity trading company, led by Hossein Shamkhani. He uses the company to blend crude oil along with various petroleum products from Russia and to rebrand for exporting purposes, thereby concealing their origin. Therefore, Milavous Group Ltd is involved in an economic sector providing a substantial source of revenue to the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine. Furthermore, Milavous Group Ltd is associated with Hossein Shamkhani. | ch_seco_sanctions | ch-seco-95759 | ||||
Organization:notes | Type d’entité : société à responsabilité limitée Lieu d’enregistrement : Émirats arabes unis | fra | mc_fund_freezes | mc-freezes-91292271f6d1a638916ac9420c3b12cd1f105d1f | |||
Organization:notes | Type of entity: Limited Liability Company Place of registration: United Arab Emirates | eu_fsf | eu-fsf-eu-13395-32 | ||||
Organization:notes | Milavous Group Ltd is a Dubai-based shipping and commodity trading company. | eng | eu_fsf | eu-fsf-eu-13395-32 | |||