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Canonical ID: NK-TsHquKEXHjusZWGsxytPgk · Entity type: Organization (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
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Organization:id | 1c58a726f427c9e71f849b2462dd4622b4934b0f | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-3128 | |||
Organization:name | Selselat al-Thabab | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-3128 | |||
Organization:notes | En avril 2016, Société de transfert de fonds qui facilite le mouvement de fonds pour le compte de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115). A effectué plus d'une centaine de transferts financiers vers le territoire contrôlé par l'EIIL. La révision prévue par la résolution 2610 (2021) du Conseil de sécurité a été achevée le 8 novembre 2022 | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-3128 | |||
Organization:programId | UN-SCISIL | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-3128 | |||
Organization:sourceUrl | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3128 | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-3128 | |||
Organization:topics | sanction | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-3128 | |||