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Canonical ID: NK-WUPpDaaKFWYDWbAco9c4Pg · Entity type: Person (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Person:notes | décédé, fils de Leila DEROUICHE- Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui. | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-1708 | |||
Person:notes | The investigation or trial relating to the misappropriation of public funds or assets against his heirs is still ongoing. The information on the Council’s file shows that the rights of defence and the right to effective judicial protection were respected in the judicial proceedings on which the Council relied. This is demonstrated, in particular, by the fact that on 22 March 2012, Mr Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda Ben Ali was heard by an investigating judge in the presence of his lawyers. This is also demonstrated by the fact that Mr Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda Ben Ali’s heirs were represented by a lawyer in case 8803. | eu_journal_sanctions | eu-oj-fbbed750b4e0507f8edce90ca9476f180fdd8f0e | ||||
Person:notes | N° de pièce d’identité: 04622472 Pays de délivrance: Tunisie Décédé, fils de Leila DEROUICHE | fra | mc_fund_freezes | mc-freezes-2426c67f98168d811870fe6eca23790fc06e74c1 | |||
Person:notes | Last known address | eu_fsf | eu-fsf-eu-3367-44 | ||||
Person:notes | deceased, sales director, son of Leila DEROUICHE | eu_fsf | eu-fsf-eu-3367-44 | ||||
Person:notes | deceased, sales director, son of Leila DEROUICHE | be_fod_sanctions | eu-fsf-eu-3367-44 | ||||
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Person:notes | 04622472 (id-National identification card) (ID no) | be_fod_sanctions | be-fod-ddca2ff0a973d456f6d9ace69aa32994abac4c94 | ||||